instructivo para el sistema de reporte en linea - sirel
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1. Oido su contrase a Ingresar Olvido Password Fuente UIAF Al dar clic le pedir que digite el correo electr nico registrado en la solicitud de acceso como muestra la Figura No 56 Olvido Contrase a Por medio de esta opcion le enviaremos una nueva contrase a a su correo electronico Por favor ingrese su direcci n de correo electr nico y con gusto enviaremos su contrase a Enviar Volver Fuente UIAF Aparecer en pantalla un mensaje como indica la Figura No 57 Olvido Contrase a Por medio de esta opcion le enviaremos una nueva contrase a a su correo electronico Por favor ingrese su direcci n de correo electr nico y con gusto enviaremos su contrase a notificacion mulaf gov co En pocos minutos recibir un correo con la nueva contrase a con la que podr ingresar al sistema Enviar Volver Fuente UIAF Finalmente llegara un nuevo correo con una clave temporal En esta ocasi n NO llegara matriz de autenticaci n debe seguir utilizando la enviada la primera vez 11 Soporte v Ante cualquier inquietud o inconveniente por favor comunicarse a soporte t cnico en las l neas 288 52 22 en Bogot a nivel nacional la l nea 01 8000 11 11 83 o al correo soporte Oulaf gov co o al chat t cnico el cual se encuentra disponible de lunes a viernes de 8 30 am a 12 00 p m y de 2 30 p m a 5 00 p m Para actualizar datos de la entidad debe enviar correo electr nico informando los cam2. Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO DIAF A o Y Fuente UIAF Al dar clic en el bot n AGenerar el sistema abrir el reporte en formato PDF con la informaci n solicitada Figura No 50 Unidadd elnformaci n yAn lisisfFinanciero REPUBLICA 015 COLONBEILA e Reporte por Tipo de Informe Reporte generado el 10 Feb de 2009 05 43 11p m Sector Tipo C digo __ Raz nSocial a j o 001 NIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF Tipo de Informe N mero Fechade Fecha de Fecha de Hora de Cantidad de Aceptado Observaci n de Envio Corte Envio Cargue Cargue Registros Repone de Operaciones Sospe 13111 0122200 012 2008 ow222903 00 00 00 Enne O O AB SSS Reporte Transacciones en Efece O 01 31 2009 01 29 2009 11 52 28 fArchvo XML 0 Reporte Transacciones en Efe 01 31 2009 01 29 2009 01122009 11 53 04 jarchivoxML 4 si dlidacionesErmr en la l nea 193 en la posici n 19 El campo Fecha de corte con valor 2002 huegos azar 0 osos owzsraoos owzar200s 115413 Jaremo xao Ol no ae zaci n oon vaer TA huegos de Azar 0 onamo owasrzoos 01292009 11 54 13 arhosai Ol No Pinal E ena peson 0E ango Tal Vares camela aar OR 12 ovamo owo owza2o09 11 57 25 Jarenmo xa A no porcins OOO juegos de Azar 12 onamo owo owa2009 11 57 25 achoa a no penade O Juegos de Azar 12 f onamo oweroos 01282003 11 57 25 facho xm a No ferina oerte Moss LED
3. UIAF Y Adobe Reader Reportes 3 pdf Y File Edit View Document Tools Window Help FLEX IA ESA AE O 100 E Di Gh yAn lisisFinanciero REPUBLICA DE COLOMBIA Y Unidaddelnformaci n Certificado Reporte generado el 19 Jun de 2009 04 30 55p m Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte de Operaciones Sospechosas fue Exitoso No Radicaci n Entidad Usuario que realizo el cargue de la informaci n Medio de entrega de la informaci n Fecha de radicaci n Fecha inicial a la que corresponde el reporte Tipo de reporte C digo de la entrega Attachments Comments Fecha final a la que corresponde el reporte No de registros involucrados en el reporte Estado 6273 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO Archivo TXT 11 06 2009 03 35 14 p m 1 2009 3 2009 4892653 Positivo 1012 Exitoso Notas No incluye anexos a l 4l 1of1 Mla Al i MH Fuente UIAF 10 Olvido de Contrase a En caso de olvidar la contrase a de ingreso al Sistema de Reporte en L nea recuerde que puede utilizar la opci n de olvido contrase a como lo muestra la Figura No 55 Ingreso Bienvenido al sistema para reportar la informaci n requenda por la ULAF Escoba su usuano y password Usuario Password Soigalud de acceso
4. yAn lisisFinanciero icio Cambio contrase a REPUBLICA DE COLOMBIA Inicio cambio contrase a a Unidaddelnformaci n Reporte en L nea Bienvenido Giovanny Yaron BANCO DE BOGOTA v Bienvenido a nuestro sistema de reporte en l nea Inicio A trav s de este sistema las entidades que reportan informaci n a la UIAF pueden diligenciar y o cargar completamente en l nea sus informes a la Registrar ROS en l nea UIAF de forma eficiente y segura Cargue reportes objetivos i Reporte de Operaciones Sospechosas en Linea Reporte Objetivos en Linea Reportes estad sticos P A F A Mediante esta opci n la entidad puede reportar aquellas operaciones que Mediante esta opci n la entidad puede reportar en l nea aquellas operaciones contengan carater sticas que les otorgue el car cter de sospechosas de correspondientes a los reportes objetivos Lavado de Activos y o Financiaci n del terrorismo Certificaci n Cargue archivos planos en linea E Mediante esta opci n la entidad reportante puede obtener los certificados Mediante sta opci n la entidad puede cargar en l nea los archivos planos expedidos por la UIAF de la entrega de los reportes seg n las caracter sticas t cnicas exigidas para cada reporte objetivo Fs PRESIDENCIA DE LA REP BLICA A ae m BLICO pci GOBIERNO EN L NEA Fuente UIAF Al lado izquierdo encontrara el men con las principales opciones del sistema E i Mediante esta opci n el usuari
5. Baja Posible operaci n de LA Fuente UIAF Fecha recepci n Identificador interno ROS relacionado Para editar la informaci n se debe dar clic en el bot n NEditarO que se encuentra en la parte superior del ROS As podr editar cualquier informaci n y guardarla IMPORTANTE Cuando el usuario env e el ROS mediante el bot n REnviaroO y reciba el acuse de recibo ya no podr editar el ROS solo estar disponible para la consulta 6 7 Consultar ROS Mediante esta opci n el usuario podr consultar todos los ROS diligenciados y enviados a trav s del sistema El usuario podr consultar diligenciado cualquiera de los par metros de la consulta Figura No 29 Consulta de ROS Mediante esta opci n una entidad puede consultar los reportes diligenciados y enviados de operaciones del Oiligencie algunos de los siguientes par metros para iniciar la b squeda M rero de reporte AAA lt lt AA A Fecha de corte Fecha de envio Razon social o persona reportada Mumero de Identificacion Tipo de Producto Todos Mo de Producto Descripci n de operaci n sospechosa o Observaciones Consultar Uy Fuente UIAF par metro introducido Figura No 30 N mero Fecha de Fecha de Clase Walor de la E de e e ea e Sucursal EEE Moneda Descripci n Estado Accion reporte A ARA LE E Diesripcion de los Hechos Reporte nculos entre el reportado y Mo 3 D2 03 2009 PRINEIPAL FESO
6. 405 2009 E Fecha inicial a la que corresponde el reporte le l lt l lt l lt l lll E Eee A A S S E Medio de entrega de la informaci n l Fecha final a la que corresponde el reporte Ho de registros involucrados en el reporte il Tipo de reporte C digo de la entrega Estado ll Consultar Fuente UIAF Al dar clic en Consultar el sistema desplegar el listado de certificados encontrados Figura No 52 Consulta de Recertificados Fecha Fecha Final M04e Tipo de C digo de registros reporte reporte la entrega reporte Reporte Tipo de Usuario Medio de Fecha de Plantilla Carque entrega Radicaci n Estado Accion lil Reporte XXN Operaciones En Linea 04052009 01042009 24042009 1 Positiva 21334 Exitoso sospechosas Feporte asg Operaciones En Linea 0405 2009 01042009 2004 2009 1 Positiva 21353 Exitoso sospechosas 123 Fuente UIAF Para ver el certificado solo debe dar clic en el bot n Ver del registro que desee generar reporte Figura No 33 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte de Operaciones Sospechosas fue Exitoso Mo Radicaci n Entidad Usuario que realizo el cargue de la informaci n Medio de entrega de la informaci n Fecha de radicaci n Fecha Inicial a la que corresponde el reporte Fecha final a la que corresponde el reporte Mo de registros inv
7. ACI N Y q N SA eZ INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA SIREL UNIDAD DE INFORMACI N Y ANALISIS FINANCIERO UIAF 2013 Contenido Generalldade asno cosas 3 LL SONCE ISO cion pcinie 4 2 Matriz de Anteni Cae OT sepsisga i a R SRNR 5 ui E AAA o E EE CEE O E O 6 A Cambio de contase A 9 3 Pantala de CO orcos 10 6 ROS en l nea Reportes SUbjetiVOS oococccconnooononnnnnnonononananonnnncconononnnnnnnnnocnonannnnnnnnnnnonos 11 6 1 Registrar ROS en l nea coccooooooooncccnnnncncnononccnnnnnnnnnnnnoncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 12 02 ROS POSTIVO ana 12 6 3 Adjuntar Archivos al ROS ooocccocccccoccnnnoccnnnnnonnnoncnnnnncnnonnnononnnnnonnnnnnnnnnnonnnnnnnnncnnnnanoss 16 6 4 Correcci n o Adici n a un ROS ccccccnncncccnnnnnnnnnnnoooooncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnanannncnnnnnnns 17 6 5 ROS NegatlvV0 ccccooncccnccnoccncccnoconnnnnnnnnnnnononnnnnnronnnnnnrnnnonnnrnnnonnrnnnnnnrannonnnrnnnonarnnnnnnnnns 19 66 EdICION ROS cosas 21 AIM 22 7 CTareue ge Reportes ODJetVOS essiusirariroatinacinacinacinn siancisaties dnescinaticidacatinndasaciotcR cintas 23 8 Reporte Objetivos en LEi essiri isin is aa ESI RS i 28 8 1 Reporte Objetivo Positivo psss bt 29 8 2 Reporte Objetivo Negativo ccoooccccooccnccoocnnnnncnononcnnnnncononnnonononnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnenos 30 9 Reportes EStacisticOs gE R nenas 31 9 1 Recertificaci nN oooccccnnnnnonoooooaooooocc
8. F Al aceptar en envi se desplegar el certificado de recibo a satisfacci n Figura No 45 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Transferencia remesa compra y venta de divisas CE026 fue Exitoso No Radicaci n 00000102 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF Usuario que realizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n Archiva XIVIL Correo electr nico notificacionfDuiaf gov co Fecha de radicaci n 10 02 2009 05 42 03 p m Fecha inicial a la que coresponde el reporte 2 2009 Fecha final a la que corresponde el reporte 2 2009 No de registros involucrados en el reporte 1 Tipo de reporte Positivo C digo de la entrega 22 Estado Exitoso Fuente UIAF 8 2 Reporte Objetivo Negativo Al seleccionar la opci n de reporte negativo el sistema mostrara un formulario en donde debe seleccionar el reporte que desea enviar y la fecha de corte Figura No 46 Y Formulario para cargar el archivo plano Reportes disponibles i Reporte Clientes Exonerados Tipo de Reporte O Reporte Positiwo a Reporte Negativa Mes y a o correspondiente a la fecha de corte de la informaci n suministrada Fecha de cote Fecha de corte o final Diciembre 4 10 02 2009 Fecha de envio Fecha de 10 02 2005 recepci n Fuente UIAF Dar clic en
9. OS S1 necesita complementar la informaci n registrada en la descripci n de la operaci n sospechosa puede adjuntar archivos al reporte mediante la opci n RArchivos Adjuntos al reporte que aparece en la parte superior derecha del formulario de diligenciamiento del ROS Figura No 18 Pasos ejecutados gt gt G Fasos a ejecutar gt gt 2 E Archivos Adjuntos al Reporte i Fegistro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa N mero Clase R S relacionado 22131 Reporte inicial v Fuente UIAF Al dar clic en esta opci n se abrir una nueva ventana en la cual podr seleccionar y cargar uno o varios archivos que desee adjuntar al reporte que est editando Primero debe seleccionar el archivo dando clic en el bot n Examinar luego adj ntelo dando clic en el bot n Cargar el archivo Figura No 19 E https reportes reportes Modules Rep ARa Fuente UIAF 2 2 P SS En la ventana se mostrar el nombre del adjunto el tama o y la opci n de eliminar Solo lo podr Gao eliminar mientras el ROS se encuentre en estado de edici n Figura No 20 A https Hreportes reportes Modules Rep a ofk Examinar Cargar el archivo Nombre Tama o Anexo ROS 001 xls 15360 bytes Fuente UIAF NOTA Puede adjuntar archivos con un tama o m ximo de hasta 2 Megabytes Puede adicionar tantos archivos requiera desde que en conjunto no pesen m s de los 2 Megabytes establecido
10. RES SALAZAR AUTOMOTORES LA FLORESTA 5A eha COOPERSTVAERANOERATREDELORES Entidad Fuente UIAF Al seleccionar la entidad usted ingresara inmediatamente a la pantalla de inicio del sistema NOTA Si su usuario solo tiene una entidad asignada el sistema mostrara inmediatamente la pantalla de inicio sin necesidad de seleccionar la entidad del listado 4 Cambio de contrase a La primera vez que ingrese al sistema le pedir autom ticamente cambio de contrase a Como lo indica el formulario que muestra la figura No 10 debe digitar la contrase a anterior la cual se refiere a la que llego en el correo de notificaci n debe digitar una nueva contrase a mayor a 6 d gitos y que contenga n meros y letras y luego confirmarla en la siguiente casilla Figura No 10 Cambiar Contrase a Le recomendamos que o revele su contrase a a nadie La Unidad de Investigacion y Analisis Financiero de no solicitara su contrase a en ninguna llamada telef nica o mensaje de correo Tenga en cunta la siguientes consideraciones a La nueva contrase a debe ser diferente a las ltimas 10 usadas b La contrase as debe tener una longitud minima de 6 caracteres c Despu s del 5 intento fallido la cuenta se bloquea Contrase a anterior Nueva Contrase a DO O OE Confirmar Contrase a DO O OE Fuente UIAF 5 Pantalla de Inicio La Figura No 11 muestra la pantalla de inicio del sistema de reporte en l nea SIREL
11. S Provar te LSe OOOO Juegos de Azar 12 onamo oweroos 01292009 11 5728 Jarcmo XML a No Jrs BuiDeseipore mida Er steps Reporte de Operaciones Sospel 13137 oromoo oxo o21a200s 084600 Ennes OOO o a S Reporte de Operaciones Sospe 13138 02 10 2009 02 10 2009 02 10 2009 00 00 00 En Linea 1 Si Pe o2nor2o09 05 35 21 Jarno ML A Report de Operaciones Sospel 13123 oomoo oxo 02102008 000000 Entes OOOO a S S ono oaoa 11 06 00 Ennes OOO a S C 00 00 90 Jen tes JA S 13140 13141 Reporte de Operaciones Sospe 13142 o2rio00 02 10 2008 02102009 17 36 00 Entmea og SS EEE oao omoa 02102008 17 42 08 farenmo XML A Fuente UIAF 9 1 Recertificaci n La recertificaci n consiste en volver a generar un certificado o acuse de recibo previamente generado por el sistema En el men Reportes Estad sticos encontrara la opci n Recertificaci n En el formulario que se despliega debe digitar cualquiera de los par metros por el que desee buscar Si no llena ning n campo el sistema buscar todas las certificaciones Figura No 51 Consulta de Recertificados Mediante esta opci n una entidad puede consultar los certificados de todas los tipos de reporte Oiliqgencie algunos de los siguientes parametros para Iniciar la b squeda 4 Tipo de Plantilla Mo Radicaci n Usuario gue realizo el cargue de la informaci n v Fecha de radicaci n 0105 2009 EJ a 0
12. TODOS Libertod y Orden Repubrca de Colombia dE Sistema Nacional Organismos de Inspecci n Servicios de Informaci n al Asuntos Inicio Nuestra Entidad Reportantes Sala de Prensa ALA CFT Vigilancia y Control Ciudadano Internacionales Domingo 19 de mayo de 2013 UIAF Inicio Reportantes Nuevos Usuarios Aplicaci n ROS Stand Alone Nuevos Usuarios e Sistema de Reporte en L nea e Formatos y Manuales e Solicitud Acceso a SIREL e Nuevos Usuarios e Solicitud de C digo en L nea Sectores Fuente UIAF El sistema muestra un formulario con la informaci n requerida para la solicitud Por favor diligencie todos los campos Los datos registrados en este formulario corresponden al usuario que realizara los reportes Figura No 2 Figura No 2 Solicitud de acceso En todo momento el usuario es el responsable nico y final de mantener en secreto su login y contrase a personal con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de la aplicaci n Los campos marcados con asterisco son de obligatorio diligenciamiento Nombres Apellidos Usuario del sistema que desea usar Documento de identificaci n Correo electr nico Empresa Cargo Direcci n Tel fono de la oficina Ext Celular Tel fono para confirmaci n de datos Observaciones Enviar Fuente UIAF Una vez diligenciada toda la informaci n dar clic en el
13. bios Si desea solicitar un nuevo usuario para el sistema de realizar el paso No 1 obligatoriamente v Recuerde solicitar la inactivaci n de los usuarios retirados de la entidad SS Documento elaborado por la Subdirecci n de Inform tica
14. bot n NEnviar para enviar la solicitud Deber esperar que llegue un mensaje al correo que usted registr en la solicitud con la notificaci n de creaci n de su usuario y la respectiva contrase a este mensaje proviene del buz n notificaci n Oulaf gov co NOTA La informaci n registrada podr ser verificada y la UIAF rechazara la creaci n de cualquier usuario que ingrese informaci n errada 2 Matriz de Autenticaci n El sistema de reporte en l nea SIREL es un sistema seguro y fue dise ado con un mecanismo de autenticaci n de doble factor el cual adem s de un usuario y contrase a requiere una clave aleatoria determinada por una matriz de autenticaci n nica para cada usuario Una vez su usuario sea activado adem s del correo con la notificaci n de creaci n de usuario recibir en un correo adicional con una matriz de autenticaci n similar a la mostrada en la figura No 3 Figura No 3 Matriz de autenticaci n ABCDEFGHIJ CROQNIIN Fuente UIAF Con esta matriz usted podr autenticarse en el sistema digitando el dato que aleatoriamente le solicite al ingresar Ejemplo Utilizando los datos de la matriz de ejemplo si el sistema pregunta por el valor G5 usted deber digitar en la casilla correspondiente O Si el sistema pregunta por el valor J2 usted deber digitar en la casilla correspondiente G etc 3 Ingreso al sistema Una vez usted obtenga su usuario contrase a y matriz de autent
15. cargar el archivo plana Reportes disponibles i Transacciones Cambianas CE026 Tipo de Reporte a Reporte Positivo O Raporte Negativo Fuente UIAF 8 1 Reporte Objetivo Positivo Al seleccionar la opci n de reporte positivo el sistema desplegara un formulario con los campos exigidos ver anexos t cnicos para el reporte seleccionado los cuales podr diligenciar en l nea Figura No 43 Formulario para cargue de Transacciones Cambiarias CE026 Para el reporte de la informaci n las entidades deben ajustarse a lo se alado en el respectivo instructivo as como en el correspondiente formato Medio de entrega de la informacion En L nea Magn tico Fecha corte inicial O 2009 02 01 EJ Fecha corte final O 2009 02 28 E Informacion de la transaccion reportada C digo sucursal 1 Fecha transacci n O 2009 02 10 E Valor transacci n original O 2000 00 Valor transacci n en pesos O i 4D00000 00 Tipo moneda DOLAR El Forma de Paga Efectivo y Tipo identificaci n Y CEDULA DE CIUDADANIA Nro Identificaci n 52222222 1er Apellido PEREZ o 2do Apellido SANCHEZ 1er Nombre MARIA Fuente UIAF Una vez diligenciada la informaci n debe dar clic en el bot n PEnviarQ el sistema solicitara confirmaci n del env o Figura No 44 Windows Internet Explorer A L k P j Confirma que desea grabar el reportes Fuente UIA
16. ceptar NOTA Recuerde que duplicar la informaci n del ROS anterior no significa que se est modificando directamente ese reporte simplemente se est copiando los datos en un nuevo reporte Figura No 23 Microsoft Internet Explorer A Confirma que desea duplicar todos los registros del ROS relacionado Fuente UIAF El sistema le traer en la pantalla los datos del reporte anterior y podr seguir con la edici n del reporte normalmente Recuerde que el n mero de reporte debe ser un n mero nuevo y que en el campo de ROS relacionado debe quedar identificado el n mero de reporte que se est corrigiendo o adicionando Figura No 24 Registro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa Numero de reporte Clase FOS relacionado Oficina domtes realizo la operaion sospechosa Importancia Urgencia Descripci n tipo de ROS Informaci n de la operaci n sopechosa Valor de la transaci n Moneda A Tipo de operaci n Periodo analizado Nacional Fecha Inicial 19 05 2009 57 O Internacional Fecha Final Descripci n de la operaci n sospechosa PRUEBA REPORTE EN LINEA Fuente UIAF Una vez corrija o adicione los datos necesarios podr enviar normalmente el reporte mediante el bot n NEnviarO El sistema debe generar un nuevo certificado 6 5 ROS Negativo Si selecciona la opci n de Reporte de ausencia de operaciones del men Registrar ROS en L nea El sistema le mostra
17. como las intentadas a rechazadas que contengan caracteristicas que les otorgue el caracter de sospechosas Reporte Positivo O Reporte Negativo Fuente UIAF 6 2 ROS Positivo Si selecciona la opci n de Reporte Positivo se mostrara el formulario para diligenciar la informaci n del Reporte de Operaci n Sospechosa En la primera pesta a podr diligenciar la informaci n b sica del ROS Figura No 14 Figura No 14 Registro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa N mero Clase ROS relacionado Oficina donde se realizo la operaci n sospechosa PRINCIPAL Importancia Urgencia Descripci n tipa de ROS Ata y Ata v Posible operaci n de LA Informaci n de la operaci n sopechosa Valor de la transaci n Moneda 11000000 DOLAR i Tipo de operaci n Periodo analizado Nacional Fecha Inicial E O Internacional Fecha Final E Descripci n de la operaci n sospechosa Desripcion de los Hechos Vinculos entre el reportado y el reportante Tipo y monto de las transacciones Informacion completa de los clientes Observaciones Notfic a atra autoridad Cual POLICIA Fuente UIAF En la segunda pesta a podr diligenciar la informaci n de la s persona s natural es involucrada s Figura No 15 Personas Naturales Apellido 1 Apellido 2 Nombres Tipo de Identificaci n Nro de Identificaci n Mail E Relaci
18. do no aparece el nombre de su entidad puede buscarla por nombre dando clic en la opci n AVer m sO Importante para cada entidad debe realizar el mismo proceso Figura No 7 seleccione la entidad Entidad Despu s podr buscar su entidad digitando la raz n social completa o con alguna palabra clave Figura No 8 Ingreso seleccione una entidad de la lista w Seleccione una entidad de la lista 2 AE F INVERSIONES LTDA A GRANEL S A ARC CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL A A JIGAR LTDA AH AUTOMOWILES LTDA AL OCHOA W Y CIA LTDA 5 LA AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS LTDA ARE amp CIA LTDA A Q M TELEFOKER E U AR EXMMPORTY CIA LTDA SLA ABACO CAMBIOS ABBOTT BOGOTA AVENIDA EL ABC CARGO LOGISTICA S A ABC ODWISAS ABE CARGO EXPRESS LTDA ABN AMBRO BANK NA gA B M AMPE GY ABN AMRO BANK ABN AMRO SECURITIES COLOMBIA S A ABOCOL 5 4 CARTAGENA ZON Eses es WEF MEE gt Fuente UIAF Figura No 8 Bienvenido al sistema para reportar la informaci n requerida por la UIAF Seleccione la entidad Entidad Seleccione una entidad de la lista Fuente UIAF Una vez digite la tecla MEnter O aparecer en el listado de entidades a seleccionar las coincidentes Figura No 9 Ingreso Brenvenido al sistema para reportar la informaci n requenda por la ULAF Seleccione la entidad selecci ne una entidad de la ista ANA MILENA FLO
19. el bot n MEnviarQ el sistema enviara autom ticamente el reporte y mostrar el certificado de recibo del reporte negativo Figura No 47 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte Clientes Exonerados fue Exitoso No Radicaci n 00000103 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF Usuario que realizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n Archiva XML Correo electr nico notificacion uiaf gov co Fecha de radicaci n 02 10 2009 12 00 00 a m Fecha inicial a la que corresponde el reporte 10 2008 Fecha final a la que corresponde el reporte 12 2008 No de registros involucradas en el reporte 0 Tipo de reporte Negativo C digo de la entrega 1013 Estado Exitoso Fuente UIAF 9 Reportes Estad sticos Mediante esta opci n el usuario podr generar reportes con datos estad sticos de los env os realizados a trav s del sistema Primero seleccione el reporte que desea generar Figura No 48 Reporte por a o Reporte por mes Reporte por sucursal Reporte por tipo de reporte Env os por entidad ROS Env os por entidad JA TE TV TC RON Recertificaci n Fuente UIAF Luego deber seleccionar los par metros para realizar la consulta Figura No 49 Pormulario A contnuaci n encontrar los diferentes reportes sobre los que podra hacer el informe
20. el reportante Tipo y monto de SOLICITUD Wer inicial las transacciones Informacion completa de los Fuente UIAF Al dar clic en el link AVer se desplegara un formulario con la informaci n detallada del ROS Figura No 31 Reporte de Operaciones Sospechosas Formulario de consulta de aquellas operaciones determinadas como sospechosas Informaci n de registro Fecha env o 02 03 2009 Fecha recepci n N mero de radicaci n Identificador interno Registro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa N mero Clase ROS relacionado 3 Reporte inicial No 0 Oficina donde se realizo la operacion sospechosa PRINCIPAL Importancia Urgencia Descripci n tipo de ROS Baja Baja Posible operaci n de LA Fuente UIAF 7 Cargue de Reportes Objetivos Mediante esta opci n la entidad podr cargar en l nea los archivos planos requeridos para cada reporte En el formulario debe seleccionar el reporte objetivo que desea cargar y la fecha de corte de dicho reporte Figura No 32 Y Formulario para cargar el archivo plano Pasos ejecutar Informes que podr cargar por esta opci n Reporte Transacciones en Efectivo CE026 Y Nes y a o correspondiente a la fecha de core de b informaci n suminisirada Diciembre 2008 t Ya fue realad un cargue para la fecha 12 2009 seleccione una fecha diferente para resaltar el cargue Wedio de entrega de la informaci n en Lin
21. es Magr tico Cargar archivo Fuente UIAF Una vez seleccionado el reporte y las fecha de corte de clic en el bot n Cargar archivoQ el sistema mostrar un f rmula con la opci n Cargar Archivo Plano0 mediante la cual podr seleccionar el archivo que desea validar y enviar Figura No 33 Reporte Reporte Transacciones en Efectivo CE026 12 2008 Pasos Ejecutados 9 Pasos a ejecutar gt gt 6 seleccione el archivo texto para el cargue A Cargar archivo plano Fuente UIAF Figura No 34 E Progress Bar Windows Internet Explorer Ela Elegir archivo Buscar er E Efectivo e E e E i T Hf rLeba TE Prueba TE Con error Documentos Prueba TE Grande recientes Escrilorio T His documentos Tipo Todos los archivos f Cancelar bliz dio de red Hombre Prueba TE l p Fuente UIAF Una vez seleccionado el archivo de clic en el bot n ACargar O de la ventana desplegada IMPORTANTE Para el cargue de archivos de gran tama o se ha dispuesto la herramienta de compresi n de archivos GZIP la cual puede descargar desde el formulario de cargue de archivos De esta forma tambi n podr seleccionar el archivo comprimido con GZIP Figura No 35 y 36 Hota af Ds 1 Descarga del programa de generaci n de archivos comprimidos gz J 2 Descarga del manual de generaci n de archivos comprimidos gz 1 Cargar archivo Fuente UIAF A Windows Internet Explorer le Hte repo
22. icaci n podr ingresar al sistema Digite la siguiente direcci n en su explorador https reportes uiaf gov co reportesfsm En el primer formulario que aparece usted deber digitar el usuario y contrase a de acuerdo a los datos que recibi en la notificaci n de creaci n del usuario luego dar clic sobre el bot n Ningresar Figura No 4 Figura No 4 Ingreso Bienvenido al sistema para reportar la informaci n requerida por la UIAF Escriba su usuario y password Usuario JULAP54 solicitud de acceso Olvido su contrase a Ingresar Fuente UIAF Inmediatamente el sistema solicitar 3 valores aleatorios de su matriz de autenticaci n Usted debe colocar en cada casilla el valor correspondiente en la matriz Figura No 5 Figura No 5 Ingreso Bienvenido al sistema para reportar la informaci n requerida por la UIAF Escriba su Identity Guard Key Identity Guard Key 0 31 18 7 6 7 6 Fuente UIAF Si los datos son correctos el sistema desplegara la pantalla para seleccionar la entidad que tiene asociada a su usuario como lo indica la figura No 6 Figura No 6 Seleccione la entidad Entidad Seleccione una entidad de la lista e seleccione una entidad de la lista 2 A amp P INVERSIONES LTDA En la eventualidad de tener asociado al usuario m s de una entidad debe seleccionar la entidad con la cual va a realizar los reportes Figura No 7 Si en el listado inicialmente mostra
23. inicial a la que coresponde el reporte 12 2008 Fecha final a la que corresponde el reporte 2 2009 No de registros involucrados en el reporte 0 Tipo de reporte Negativo C digo de la entrega 13142 Estado Exitoso Fuente UIAF 6 6 Edici n ROS Mediante esta opci n el usuario podr modificar la informaci n de un ROS guardado previamente y que no ha sido enviado El sistema desplegara un listado con la informaci n b sica de cada ROS que se encuentre en estado de edici n Figura No 27 Consulta de ROS N mero Fecha de Fecha de Clase Valor de la de envio recepci n Reporte Sucursal transacci n Moneda reporte AA recepcion Reporte A dadn aE No 3 02 03 2009 ini PRINCIPAL PESO Descripci n Estado Accion Diesripcion de los Hechos einculos entre el reportado y el reportante Tipo y monto de SOLICITUD Wer las transacciones Informacion completa de los Fuente UIAF Al dar clic en el link VerQ se desplegara un formulario con la informaci n detallada del ROS Figura No 28 Reporte de Operaciones Sospechosas Formulario de consulta de aquellas operaciones determinadas como sospechosas Informaci n de registro Fecha envio 02 03 2009 N mero de radicaci n Registro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa N mero Clase 3 Reporte inicial No 0 Oficina donde se realizo la operacion sospechosa PRINCIPAL Importancia Urgencia Descripci n tipo de ROS Baja
24. lizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n Archiva TXT Correo electr nico notificacionfDuiaf gov co Fecha de radicaci n 10 02 2009 05 32 46 p m Fecha inicial a la que coresponde el reporte 12 2008 Fecha final a la que corresponde el reporte 12 2008 No de registros involucradas en el reporte 24 Tipo de reporte Positivo C diga de la entrega 127 Estado Exitoso Fuente ULAF En caso que el archivo contenga alg n error el sistema mostrara una certificaci n de recibo fallido y listara los errores encontrados Figura No 40 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte Transacciones en Efectivo CE026 fue Fallido No Radicaci n 00000099 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF Usuario que realizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n Archiva TXT Correo electr nico notificacionfDuiaf gov co Fecha de radicaci n 10 02 2009 05 33 38 p m Fecha inicial a la que coresponde el reporte 12 2008 Fecha final a la que corresponde el reporte 12 2008 No de registros involucradas en el reporte 0 Tipo de reporte C digo de la entrega 0 Estado Fallido Asunto Detalle Validaciones Error en la l nea 7 en la posici n 0 El campa Valor de la transacci n del o la Detalle es obligatoria y se encuentra vacio Validaci
25. n Cual Razon Retiro CLIENTE v Po Vinculada act Inicio vinculaci n Final vinculaci n Ingresos mensuales Fecha de ingresos o W co iridardnas aran Actividades economicas Codigo CHNU Actividad econ mica TRANSPORTE TOMAR Ti OMNIA AR ATIM A TRARSD FTE ODAR ii A j TI j LPU a Sa m E GIA VIA PAGADA a on Direcciones Tel fono Fax Direcci n E Departamento Municipio Tipo NORTE DE SANTANDER ABREGO RESIDENCIA w Guardar Adicionar Borrar Productos Producto N mero Cuenta Ahorras Guardar Adicionar Borrar Fuente UIAF Una vez diligenciada la informaci n puede guardar la informaci n de la persona dando clic en el bot n Guardar Persona0 y con el bot n Nueva Persona0 podr adicionar m s registros de personas involucradas En la tercera pesta a de igual forma podr ingresar la informaci n de las empresas o personas jur dicas involucradas figura No 16 Entidades Tipo de Identificaci n1 Nro de Identificaci n Raz n social Raz n comercial Mail Relaci n Cual Raz n Retiro C Vinculado act b Inicio vinculaci n Final vinculaci n Ingresos mensuales Fecha de ingresos A Ha E E Representante Legal Apellido 1 Apellido 2 Nombre o I J Tipo Identificaci n Nro Identificaci n a i Guardar Entidad Fuente UIAF IMPORTANTE El usuario podr salir del sistema cons
26. nnnccnnnnnnnnnnnononnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnanannnnnnnnnss 32 9 2 Generaci n de certificado en PDF oo cnncccnnnnnnncccccnonnonccccncc rn roccnncncnrorcccn nc ano rncananrrnnenes 34 10 Olvido de COMAS ts 35 11 bits 37 INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA SIREL Manual de Usuario ltima Actualizaci n Mayo 2013 Generalidades A trav s del sistema de reporte en l nea las entidades que reportan informaci n a la UIAF pueden diligenciar y o cargar completamente en l nea sus informes de forma eficiente y segura En todo momento el usuario es el responsable nico y final de mantener en secreto su usuario contrase a y matriz de autenticaci n personal con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de la aplicaci n Requerimientos M nimos Internet Explorer 8 o superior Direcci n de ingreso al sistema https reportes ulaf gov co reportesfsm Importante Para obtener el usuario clave y matriz de autenticaci n es obligatorio realizar el paso No 1 y 2 de este manual 1 Solicitud de usuario Los usuarios que requieran tener acceso al sistema de reporte en l nea deber n registrarse en portal web de la UIAF www uiaf gov co en el men reportantes nuevos usuarios y enviar la solicitud de acceso a Sirel como lo indica la figura No 1 Figura No 1 Inicio Mapa del Sitio Servicios de Informaci n Registro Login English PARA PROSPERIDAD
27. o podr diligenciar editar consultar y enviar el reporte de operaciones sospechosas en l nea 1 ROS Cargue reportes objetivos Mediante esta opci n el usuario podr cargar mediante archivo plano Los reportes objetivos Transacciones en efectivo exonerados productos pago de premios transacciones m ltiples de carga veh culos transacciones notariales entre otros As como el reporte de ausencia de operaciones Reportes objetivas en linea Mediante esta opci n el usuario podr diligenciar en l nea los reportes objetivos Reportes estad sticos b Mediante esta opci n el usuario podr generar reportes estad sticos sobre la informaci n cargada en el sistema de reporte en l nea Adicionalmente podr consultar las certificados de cargue de los reportes cargados los cuales podr imprimir o guardar en formato PDF 6 ROS en l nea I Reportes Subjetivos En el men AROSO encontrar las siguientes opciones figura No 12 ROS b Registrar ROS en l nea Edicion ROS Consulta ROS Fuente UIAF A continuaci n se describe como realizar reportes de operaciones sospechosas 6 1 Registrar ROS en l nea Al Ingresar a la opci n Registrar ROS en l nea seleccione el tipo de reporte que desea realizar Positivo o Negativo ausencia de operaciones sospechosas Figura No 13 Reporte de Operaciones Sospechosas Mediante esta opci n una entidad puede reporlar aquellas operaciones determinadas como sospechosas asi
28. olucrados en el reporte Tipo de reporte C digo de la entrega Estado 9 2 Generaci n de certificado en PDF AORTA ARCO AAA En Linea 04052009 06 29 25 a m 4 2009 4 2009 1 Positivo 123123 Exitoso Fuente UIAF Mediante esta opci n puede generar su certificado de cargue en formato PDF La encuentran en la parte superior derecha del certificado mostrado en pantalla Al dar clic en el bot n Generar PDFO el sistema generar el certificado en un archivo formato PDF el cual pueden guardar o imprimir Figura No 54 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte de Operaciones Sospechosas fue Exitoso No Radicaci n Entidad Usuario que realizo el cargue de la informaci n Medio de entrega de la informaci n Fecha de radicaci n Fecha inicial a la que corresponde el reporte Fecha final a la que corresponde el reporte No de registros involucrados en el reporte Tipo de reporte C digo de la entrega Estado 6026 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO En Linea 19 05 2009 09 06 12 p m 5 2009 5 2009 1 Positivo 22075 Exitoso Notas No incluye anexos Fuente UIAF Descarga de archivo Desea abrir o guardar este archivo a De reportes Nombre Reportes pdf Tipo Adobe Acrobat 7 0 Document 97 1 KB Fuente
29. ones Errorenlal nea 5 en la posici n 322 El valor 88B88 del o la Detalle no es C digo del Departamento Municipio valida Fuente UIAF En caso que el archivo exceda el l mite de tama o Actualmente 20 MB el sistema mostrara un certificado de recibo pendiente que indica que el archivo quedara pendiente por validaci n y una vez se ejecute el proceso en la noche le llegara la confirmaci n al usuario Figura No 41 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte Transacciones en Efectivo CE026 esta Pendiente No Radicaci n 00000100 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF Usuario que realizo el carque de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n Archiva TXT Correo electr nico notificacionfdutaf gov co Fecha de radicaci n 10 02 2009 05 35 03 p m Fecha inicial a la que corresponde el reporte 12 2008 Fecha final a la que corresponde el reporte 12 2008 Ho de registros involucradas en el reporte Tipo de reporte C digo de la entrega 0 Estado Pendiente Fuente UIAF 8 Reporte Objetivos en L nea Mediante esta opci n el usuario podr diligenciar en l nea los Reportes objetivos En el formulario debe seleccionar el tipo de reporte que desea diligenciar en l nea y escoger si se trata de un reporte positivo o negativo Figura No 42 Y Formulario para
30. ra 2 combos en los cuales puede seleccionar el mes y a o de la fecha de corte para el ROS Negativo Figura No 25 Inicio Reporte de Operaciones Sospechosas ROS gt Cargue reportes objetivos i l l 9 P J Mediante esta opci n una entidad puede reportar aquellas operaciones determinadas como Reportes objetivos en l nea sospechosas as como las intentadas o rechazadas que contengan caracteristicas que les Reportes estad sticos b otorgue el car cter de sospechosas Administraci n O Reporte Positivo Cuando existe Directorio de oficiales de cumplimiento ES informaci n para reportar 8 Reporte de Ausencia de Operaciones Cuando no hay operaciones para reportar Fecha de 2013 V corte Fecha de 19 05 2013 env o Enviar Fuente UIAF Una vez seleccionada la fecha de corte al dar clic en el bot n PEnviarO el sistema enviara autom ticamente el reporte y mostrar el certificado de recibo del reporte negativo como lo muestra la figura No 26 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte de Operaciones sospechosas fue Exitoso No Radicaci n 00000101 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF Usuario que realizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n En Linea Correo electr nico gleyrafdscopta com co Fecha de radicaci n 10 02 2009 05 36 00 p m Fecha
31. rtes uia gow colreportesibizafupload Upload asp Seleccione el archivo a ser cargado EiDocuments and Settings AdmlocallEscntori Es Inbernet Fuente UIAF Esta opci n cargara temporalmente el archivo en el servidor seguro para ser validado Figura No 37 gt Descargar en el FTP Windows Internet Ex DER E http lreportes ulaf gov colreportesfiizafuploadjupload FTP Y 8 El archivo fue cargado satisfactoriamente 14675 bytes Cerar E Internet amp Fuente UIAF Una vez el sistema confirme que el archivo fue cargado satisfactoriamente se desplegara un formulario en donde debe dar clic en la opci n AIniciar Validaci nO Esta opci n iniciar a el proceso de validaci n del archivo puede demorarse dependiendo del tama o del archivo Figura No 38 Reporte Reporte Transacciones en Efectivo CE026 12 2008 Pasos Ejecutados 1 Pasos a ejecutar gt gt Valdar elarchivo cargado en el servidor Iiclarvalidaci n Fuente UIAF AAN UIAF Al terminar la validaci n si el archivo no contiene ning n error se desplegar el certificado de ax recibo a satisfacci n de la informaci n Figura No 39 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte Transacciones en Efectivo CE026 fue Exitoso No Radicaci n 00000094 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO ULAF Usuario que rea
32. s 6 4 Correcci n o Adici n a un ROS Para el caso en que desee realizar una correcci n o adici n a un ROS enviado anteriormente Debe generar un nuevo reporte ingresando por la opci n ROS Registrar ROS en L nea Seleccione en el campo Clase el valor Correcci n a un reporte anterior o Adici n a un reporte anteriorQ el sistema mostrara en el campo ROS Relacionado un bot n llamado Ver ROS Referido0 Figura No 21 Registro Operaciones Identificaci n de la operaci n sospechosa N mero de reporte Oficina donde se realizo la operaci n sospechos k relacionado er ROS referido Fuente UIAF Al dar clic en el bot n AVer ROS Referido0 el sistema mostrara una nueva ventana con el listado de los reportes enviados anteriormente que se pueden corregir Figura No 22 A Lista de ROS Microsoft Internet Explorer provided by UIAF Cerrar Nota Para relacionar un registro de la lista con el nuevo ROS que se esta ingresando seleccione la opcion er o de clic sobre el registro Los registros que se seleccionen traer n toda la informaci n del ROS Relacionado No Reporte No Radicaci n Fecha reporte Moneda Walor Descripci n 001 19 05 2009 12 00 00 a m OTRO TIPO Wer Fuente UIAF Al seleccionar el reporte que desea corregir o al cual desea adicionar nueva informaci n el sistema le preguntar si desea duplicar la informaci n del ROS anterior para poder modificarla dele clic en A
33. ultar y editar un ROS diligenciado y guardado previamente Ver edici n ROS y Consulta ROS Cuando el usuario env e el ROS mediante el bot n NEnviarO y reciba el acuse de recibo ya no podr editar el ROS solo estar disponible para la consulta Una Vez diligenciada y verificada toda la informaci n requerida podr realizar el envi del informe a cone iS a Enviar haciendo clic en el bot n NEnviarO que se encuentra en la parte inferior del formulario Enviar Posteriormente el sistema mostrar en pantalla el acuse de recibo de la informaci n que fue enviada la cual podr imprimir o guardar en su PC Figura No 17 Certificado Por este medio la Unidad de Informaci n y An lisis Financiero UIAF de Colombia certifica que el Reporte Reporte de Operaciones Sospechosas fue Exitoso No Radicaci n 00000097 Entidad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO U AF Usuario que realizo el cargue de la informaci n Giovanny Varon Medio de entrega de la informaci n En Linea Correo electr nico gleyya Dscipta com co Fecha de radicaci n 10 02 2009 12 00 00 a m Fecha inicial a la que coresponde el reporte 2 2009 Fecha final a la que corresponde el reporte 2 2009 No de registros involucradas en el reporte 1 Tipo de reporte Pasitivo C digo de la entrega 13141 Estado Exitoso Fuente UIAF expedir el certificado de recibo en cualquier momento Ver Recertificaci n 6 3 Adjuntar Archivos al R
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