Metodología de evaluación y software instrumental para la
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1. 0 d 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 Gerente 0 Jefe de contabilidad contador 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P Coordinar las actividades de la cooperativa y de los equipos de 0 trabajo 0 Seguir la realizaci n de los planes operativos 0 Asegurarse de la eficacia y la eficiencia de la cooperativa Asegurarse que el seguimiento de la gesti n est en el orden del d a del Consejo de 0 administraci n Asegurar la implementaci n y el seguimiento del sistema de controles 0 internos Poruna Planificar los seguimientos del informe de integraci n 0 inspecci n que genere un cambio social Llevar regularmente a cabo reuniones del personal 2 a 4 veces 0 a o coop Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Red 0 SISTEMA DE GOBERNABILIDAD Pilotaje y control 0 a e Sub sistema SEGUIMIENTO 0 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Manual de los controles internos se puede incluir en el Manual de operaciones 0 Registros del Consejo de vigilancia 0 c 0 d 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 Consejo de vigilancia 0 b 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 Asegurarse que se respetan los controles internos y de la eficacia de su sistema 0 Comprobar regularmen2. Consejo de administraci n 0 Consejo de vigilancia 0 Comit de cr dito 0 Otros comit s promoci n educaci n proyectos etc si hay lugar 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 Organizar llevar a cabo y asumir la presidencia de las asambleas generales anuales y las asambleas extraordinarias 0 Comprobar el buen funcionamiento de los rganos democr ticos Poruna D TT pe j integraci n 0 Asegurarse del respeto de la Constituci n de los Estatutos y Reglamentos y del C digo de deontolog a que genere 0 Adoptar las orientaciones de la Cooperativa un cambio P zo i 0 Ratificar el plan anual y el presupuesto Dar seguimiento al informe de 0 inspecci n 0 Llevar regularmente a cabo reuniones del CA P COOP i maaa E 0 Llevar a cabo el seguimiento del plan anual y del presupuesto ante el Gerente general o administrador P Regi n de la Aanza Cooperativa Internacional Y y A DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA e Fecha del e Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 Ns Red lt iii pi SISTEMA DE GOBERNABILIDAD Pilotaje y control Am ricas 0 Sub sistema DIRECCI N 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Plan anual y presupuesto resultante del plan de negocios 0 Actas de las reuniones del personal y de las reuniones con los responsables Registro de seguimiento de los expedientes especiales promoci n desarrollo adquisiciones 0 financiamiento
3. Manuales de operaci n en los cuales se pueden consultar las pol ticas las normas y los procedimientos en materia 0 de ahorros Para un sistema manual Formularios de apertura de cuenta de ahorros y de 0 inversi n 0 Para un sistema computarizado Manual del usuario secci n Ahorros y Dep sitos a plazo 0 d 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 0 Cajeros 0 Asesores de cr dito 0 Gerente 0 d N e Ea 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 TEN 0 Asegurarse del cumplimiento del manual de operaciones 0 un cambio o b social 0 E 0 d Cop Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Red 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 Subsistema SEGUROS previsi n discrecional 0 0 Elementos de formalizaci n 0 a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 a 0 b 0 c 0 d 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 a 0 b 0 c 0 d Por una integraci n que genere un cambio social Cp de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional ler nivel Cooperativa NOMBRE DE LA INSTITUCI N NOMBRE DE LA RED FECHA DEL AN LISIS SISTEMAS DE APOYO 0 Diagn stico Gesti n financiera y E contabilidad ve Inform tica Selecci n del a a y e j ecnolog
4. Poruna 0 Asegurarse del cumplimiento del Manual de operaciones integraci n 0 Participar en el comit de instrucci n del cr dito si existe que erizo 0 Controlar la realizaci n de los seguimientos UN Cambio 0 Organizar la recaudaci n soci 0 Asegurarse de la eficacia y la eficiencia del sistema Comprobar semanalmente el estado de las c dulas de reembolso 0 P CCOP 0 Implementar inmediatamente acciones progresivas de cobro en caso de morosidad en el reembolso P Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 Red 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 E z Subsistema COMERCIALIZACION 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Plan de comercializaci n adaptado del plan marketing de la red 0 Fichas descriptivas de los productos y servicios 0 Documentos de promoci n afiches volantes etc 0 Acta del Comit de promoci n si hay lugar 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 Cajeros y asesores de cr dito 0 Ejecutivos 0 Comit de promoci n si hay lugar Parana 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P A 0 Aplicar el plan de comercializaci n integraci n 0 Capacitar a los usuarios en los Productos Servicios y en su promoci n que genere 0 Comprobar peri dicamente las oportunidades de promoci n en el entorno P un cambio 0 Participar incluso pa
5. a subsistema a tecnolog Por una ES Gener analizar un cambio social Recursos humanos 0 CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 Red 0 SISTEMAS DE APOYO 0 Subsistema GESTI N FINANCIERA Y CONTABILIDAD 0 0 Elementos de formalizaci n 0 0 Pol ticas y normas financieras Manuales de operaci n 0 Registro contable 0 Presupuesto de la unidad 0 Estados financieros de la unidad 0 Cuadro de mando de la unidad 0 Dominio de los usuarios 0 0 Coordinador administrativo y contable 0 b 0 0 d 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 0 Asegurarse de la actualizaci n de la contabilidad y de los estados financieros 0 Asegurarse del abastecimiento del inventario 0 Presentar peri dicamente el Cuadro de mando P 0 Reportar todo fallo o desbalance observado en la contabilidad o el an lisis financiero P Por una integraci n que genere un cambio social coop Regi n de la A anza Cooperativa Intenacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 Red 0 SISTEMAS DE APOYO 0 Subsistema INFORM TICA Y TECNOLOG A 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Computadoras y perif ricos adecuados con su contrato de compra 0 Procedimien
6. FECHA DE CREACI N nivel N MERO DE MIEMBROS Poruna o ir al Diagn stico integraci n NUMERO DE EMPLEADOS que genere un cambio social ira los Resultados Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional Poruna integraci n que genere un cambio NOMBRE DE LA INSTITUCI N NOMBRE DE LA RED FECHA DEL AN LISIS Diagn stico Selecci n del sistema a analizar ler nivel COOPERATIVA 0 0 0 ene 00 GOBERNABILIDAD Pilotaje y control OPERATIVOS APOYO 0 0 0 0 Poruna integraci n que genere un cambio ler nivel Cooperativa NOMBRE DE LA INSTITUCI N NOMBRE DE LA RED FECHA DEL AN LISIS SISTEMAS DE GOBERNABILIDAD 0 Pilotaje y control Diagn stico Administraci n Direcci n Selecci n del subsistema a analizar Monitoreo 0 0 0 8 DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA e y Fecha del NN Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Ill Cumbre Cooperativa Red 0 de las Am ricas SISTEMA DE GOBERNABILIDAD Pilotaje y control 2 al 7 de z E Subsistema ADMINISTRACI N de 2014 Cartagena o Colombia 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Constituci n estatutos y reglamentos 0 C digo de deontolog a 0 Actas de las reuniones anuales y extraordinarias de la AG 0 Actas de los diversos rganos democr ticos 0 Registro de los miembros y de los aportes 0 Dominio de los usuarios 0
7. Il Cumbre Cooperativa de las Am ricas L E PS gt 217 de noviembre 2014 0 Cartagena Colombia O Cooperativas p Boruna integraci n que genere un cambio social Reg olor Cooperativa internacional al mi mi B 1310 Metodolog a de evaluaci n y software instrumental para la evaluaci n de la Gobernabilidad Coop Am ricas COLAC DGRV ENCUENTRO GOBERNABILIDAD HUGO HERNANDEZ GRAJALES ALBERTO MORA PORTUGUEZ Noviembre 6 de 2014 Por una integraci n que genere un cambio social TOP SYSTEM Diagn stico organizacional 2do nivel Uni n Federaci n ler nivel Cooperativa j Los resultados del desempe o depender n en gran parte de la capacidad de la instituci n 07 para implementar y mantener sus sistemas que se categorizan en tres clases Nos Ii Cubra popoia icas A 1 Los sistemas de gobernabilidad pilotaje y control son espec ficos a una instituci n a e A a a a noviembre financiera a causa de la importancia que revisten a nivel de la seguridad de los recursos e Cartagena financieros Colombia A 2 Los sistemas operativos todo el sistema de producci n de una organizaci n 3 Los sistemas de apoyo son los sistemas necesarios para apoyar y dirigir los sistemas operativos Para ser funcional cada sistema se apoya sobre tres elementos fundamentales 1 La implementaci n de los elementos de formalizaci n que son las pol ticas los pr
8. RECURSOS HUMANOS 0 iran DIAGN STICO POR CRITERIO DE que genere 5 un cambio EVALUACION social Elementos de formalizaci n 0 0 Dominio de los usuarios 0 0 CCOp Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 0 Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A enza regresar a los Datos 1er nivel Cooperativa Internacional Ill Cumbre Cooperativa de las Am ricas Poruna integraci n que genere un cambio social CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional GRACIAS GOBERNABILIDAD HUGO HERNANDEZ GRAJALES ALBERTO MORA PORTUGUEZ Noviembre 6 de 2014
9. a de remuneraci n por desempe o 0 Dominio de los usuarios 0 Gerente 0 b 0 c 0 d 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 Asegurarse del buen funcionamiento de los procedimientos RH recurrentes remuneraci n etc 0 Programar las actividades no recurrentes necesidades y actividades de capacitaci n etc Por una 0 Dirigir el proceso de medici n del desempe o y de esperas notificadas si existen integraci n 0 Asegurarse de la eficacia y de la eficiencia del sistema que genere 0 e un cambio 0 f social CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA L e Fecha del LA e Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 Nx Red 0 111 Cumbre Cooperativa de pas DIAGN STICO ORGANIZACIONAL DE LA 2a17 ul INSTITUCI N 0 noviembre de 2014 A Colombia SISTEMA SISTEMA DE GOBERNABILIDAD Pilotaje y control 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 SISTEMAS DE APOYO 0 DIAGN STICO POR SUBSISTEMA Subsistema ADMINISTRACI N 0 Sub sistema DIRECCI N 0 Sub sistema SEGUIMIENTO 0 Sub sistema OPERACIONES transacciones 0 Sub sistema CR DITO 0 Subsistema COMERCIALIZACI N 0 Subsistema SERVICIO a los socios 0 Subsistema AHORROS 0 Subsistema SEGUROS previsi n discrecional 0 Subsistema GESTI N FINANCIERA Y CONTABILIDAD 0 Subsistema INFORM TICA Y TECNOLOG A 0 Por una Subsistema
10. jero principal 0 Encargado de la captura 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P 0 Controlar la fiabilidad de las transacciones n Por ES 0 Asegurarse del respeto del Manual de operaciones y de la informaci n de los registros de controles internos Integraci n 0 Comprobar la circulaci n met lica de la caja a la b veda y la log stica en general que genere 0 Asegurarse de la eficacia y de la eficiencia del sistema 0 Repartir las tareas seg n la demanda y la afluencia P un cambio social Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional Y m5 E DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA e Fecha del Cl Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Red 0 ii Cuba dpope SISTEMAS OPERATIVOS i 0 A L e usoa Sub sistema CREDITO Cartagena Colombia 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Manuales de operaci n en los cuales se pueden consultar las pol ticas las normas y los procedimientos 0 Formulario de solicitud de cr dito Actas del comit de 0 cr dito 0 Para un sistema manual historial de cr dito del miembro ficha de cr dito ficha de cobro 0 Para un sistema informatizado Manual del usuario 0 Dominio de los usuarios 0 Asesore s de cr dito 0 Comit de cr dito 0 Comit de instrucci n de cr dito si hay lugar organismo de segundo nivel 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P
11. ocedimientos las herramientas los formularios las fichas los bancos de datos que constituyen la materia del sistema 2 El dominio del sistema por sus usuarios empleados para transformar la materia prima en productos Estos productos pueden ser destinados a los socios o servir de insumo a otro sistema 3 Para que cada sistema sea dinamizado alimentado y mantenido los responsables deben hacerse cargo de el Por una integraci n que genere Y ABS As una instituci n ser exitosa a nivel organizacional si los sistemas son implementados de manera social juiciosa formalizados equipados dominados y son tomados a cargo por los responsables y con capacidad de evolucionar CO Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional 7 Iii Cumha poca Al de noviembre de 2014 Cartagena Colombia Por una integraci n que genere un cambio social Los pasos a seguir para utilizar la herramienta eficazmente son los siguientes Selecci n del diagn stico entre los 1 y 2do niveles entidad b sica o Federaci n Captura de los datos referentes al nivel seleccionado Lanzamiento del an lisis ir al diagn stico Selecci n del Sistema a analizar Selecci n del sub sistema a analizar An lisis del sub sistema seleccionado COOPERATIVA NOMBRE DE LA COOPERATIVA NOMBRE DE LA RED FECHA DEL AN LISIS regresar a la Selecci n del
12. te la redacci n apropiada de los registros de controles internos por los responsables a cargo P Programar los seguimientos al reporte de inspecci n Por una 0 P integraci n 0 Comprobar el registro de denuncias y activar las denuncias no resueltas P que genere 0 e un cambio social CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional NOMBRE DE LA INSTITUCI N NOMBRE DE LA RED FECHA DEL AN LISIS Diagn stico Selecci n del subsistema a analizar Por una integraci n que genere un cambio social Cooperativas de las Am ricas Regi n de la A anza Cooperativa internacional ler nivel Cooperativa SISTEMAS OPERATIVOS 0 Operaciones transacciones Cr dito Comercializaci n Servicio a los socios Ahorros Seguros previsi n 0 0 0 0 0 0 64 DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Red 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 Sub sistema OPERACIONES transacciones 0 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Manuales de operaci n donde se pueden consultar las pol ticas las normas y los procedimientos 0 Comprobantes de dep sitos retiros 0 Para un sistema manual fichas de miembros herramientas de caja diario borrador de caja fichas diversas 0 Para un sistema informatizado Manual del usuario 0 Dominio de los usuarios 0 Cajeros 0 Ca
13. tos de mantenimiento de back up y seguridad 0 Manuales de uso de las computadoras del programa de explotaci n y de las aplicaciones presentes 0 Procedimientos de referencia del organismo de segundo nivel o a una empresa de servicio en caso de problema 0 Licencias de uso de los programas inform ticas 0 Planes de contingencia 0 Dominio de los usuarios 0 Coordinador administrativo 0 Agente de captura seg n el sistema utilizado 0 Cajeros 0 Director de cr dito seg n el sistema utilizado Por una 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P A ay 0 Asegurarse de la capacitaci n en los sistemas operativos rai n 0 Asegurarse del cumplimiento de los procedimientos prescritos gue ganas 0 Alertar al organismo de segundo nivel en caso de problema de funcionamiento un cambio 0 Comprobar que se respeten los acuerdos con los proveedores de servicios social 0 Implementar el plan de contingencia 0 Asegurarse de la eficacia y la eficiencia del sistema CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del diagn stico 0 ene 00 o Instituci n Red 0 SISTEMAS DE APOYO 0 Subsistema RECURSOS HUMANOS 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Plan de capacitaci n 0 Programa de integraci n 0 Espera notificada y procedimiento de medida del rendimiento 0 Escala salarial 0 Program
14. trocinar eventos en el entorno P social 0 e 0 f CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Fecha del Instituci n 0 diagn stico 0 ene 00 Red 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 e e Subsistema SERVICIO a los socios 0 0 Elementos de formalizaci n 0 Orientaci n en materia de servicio a los socios 0 Material de explicaci n del funcionamiento de la instituci n 0 Registro de las denuncias 0 d 0 e 0 Dominio de los usuarios 0 Cajeros 0 Asesor es de cr dito 0 Ejecutivos de la Cooperativa 0 d Por una 0 Toma a cargo de las responsabilidades y pr cticas de gesti n P integraci n 0 Asegurarse de la presencia de material sobre el funcionamiento de la cooperativa 0 Asegurarse de la cortes a empleada en las interacciones con los miembros sagans 0 Rellenar el registro de las denuncias y diferenciar las denuncias resueltas de las no resueltas un cambio 0 Asegurarse de la eficacia y la eficiencia del sistema social 0 Organizar sondeos de satisfacci n entre los socios de vez en cuando P CCOP Cooperativas de las Am ricas Regi n de la Alanza Cooperativa internacional y AA E DIAGN STICO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA Na Fecha del O A Instituci n 0 diagn stico 0O ene 00 delas Am ricas Red 0 SISTEMAS OPERATIVOS 0 Subsistema AHORROS 0 0 Elementos de formalizaci n 0
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