newsletter juin 2009
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1. L avis de l expert lundi15 juin 2009 Par Carlo Lombardini Avocat au Barreau de Gen ve En Ligne Disponible sur http www letemps ch Page Uuid 8539768c 5923 1 1de a80c 734f7elaec60 Le g C3 A9rant_doit_ savoir renoncer_au_client_suspect Une enqu te r v le que la lutte contre le blanchiment d argent et la fraude figure en t te des priorit s des institutions financi res Les organisations d pensent chaque ann e des millions de dollars sur leurs programmes de conformit Cependant de nombreux dirigeants sont frustr s Malgr les co ts lev s de la mise en oeuvre des programmes de conformit ils constatent que ces derniers apportent peu de valeur commerciale en dehors de la capacit satisfaire un audit annuel Un investissement dans la conformit est il vraiment un co t irr cup rable Ou existe t il un moyen d exploiter cette d pense pour obtenir toute la valeur de vos investissements en technologie de conformit En mai 2009 TONBELLER a r alis une enqu te mondiale de r f rence sur la lutte contre le blanchiment d argent et la fraude intitul e Mind the Gaps qui enregistre les points de vue de 152 professionnels de premier plan de la conformit issus de 41 pays du monde sur cette question Voici quelques unes des principales conclusions du rapport Seulement 36 des personnes interrog es d clarent que leurs organisations ont int gr des efforts de lutte contre le blanchiment d argent et la f2. conomie classique Mais de plus en plus fr quemment les deux r alit s s interp n trent des dirigeants d entreprises opportunistes travaillent en cheville avec le crime organis On voit ainsi merger une nouvelle forme de criminalit organis e dans cette collaboration entre professionnels de ces deux univers C est une voie explorer dans la crise actuelle No l Pons Curieusement aujourd hui nous voyons certains fonds vendre leurs actifs la baisse en urgence Ne faut il pas penser que dans certains cas ils se livrent ces op rations en apparence irrationnelles le revolver sur la nuque parce qu ils doivent rembourser en urgence des fonds appartenant des mafias Latribune fr Y a t il eu des affaires similaires par le pass o le crime est l origine de la crise Jean Fran ois Gayraud Deux crises conomiques r centes sont clairement d origine criminelle deux crises base immobili re deux crises de la d r glementation et de l inventivit financi re tout comme celle que nous vivons C est la crise des caisses d pargne aux tats Unis dans les ann es 80 et la crise bancaire japonaise des ann es 90 Dans le premier cas la loi f d rale am ricaine et les r gulateurs autorisent les caisses d pargne chercher des fonds sur les march s financiers et les investir librement sur le march immobilier Des affairistes l int rieur et l ext rieur des caisses d pargne vont profiter
3. seaux de vente l gitimes via le Br sil ou la Guyane En vertu de la convention lanc e en 2000 en Afrique du Sud chaque diamant brut mis en vente dans le monde doit tre accompagn d un passeport infalsifiable garantissant son origine Ce processus de certification qui pr voit plusieurs contr les en amont comme en aval vise rendre impossible la commercialisation de diamants extraits dans des pays en proie des conflits Il s agit d entraver le financement de guerres civiles comme d actes terroristes par la tr s secr te et myst rieuse fili re diamant Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 COMBATTRE LA CORRUPTION La r union de Windhoek visait renforcer l efficacit du nouveau syst me de certification des diamants bruts La multiplication des fili res parall les de pierres de sang souligne toutefois les limites de cette initiative soutenue par l ONU LE MONDE du 27 06 09 Le g rant doit savoir renoncer au client suspect Le d faut de vigilance peut conduire un g rant de fortune une condamnation p nale pour blanchiment Le Tribunal p nal f d ral vient de rendre un arr t tr s int ressant condamnant le membre de la direction d une banque genevoise pour blanchiment d argent 14 mois avec sursis SK_2007 _24 L employ en question tait devenu tr s proche d un client de la banque Il souhaitait devenir g rant de fortune ind pendant
4. Dans cette perspective il avait re u des mandats de gestion en sa faveur sur des comptes ouverts par le client aupr s de divers autres tablissements sans le signaler son employeur Malheureusement pour lui le client tait m l un trafic de coca ne sur grande chelle L enqu te d marrait en Suisse en 2004 suite des indications provenant de l tranger et l accus tait en un premier temps incarc r Les crit res retenus par le Tribunal p nal f d ral TPF pour juger l accus coupable de blanchiment m ritent d tre relev s Ainsi selon le TPF l acte de blanchiment tait r alis par la participation active de l employ des op rations de compensation Ces op rations permettaient d effectuer des versements sur les comptes ouverts en Suisse sans identifier les v ritables donneurs d ordre des fonds Par ailleurs les cr dits effectu s sur les comptes avaient t effectu s de fa on chelonn e pour ne pas permettre la banque d avoir une vision compl te des op rations Compte tenu de diverses circonstances l accus devait comprendre que les fonds provenaient de transactions illicites et que celles ci rev taient le degr de gravit suffisant pour consid rer que leur produit puisse tre l objet d un acte de blanchiment Au nombre des l ments relev s par le TPF figure le fait qu en pr sence de versements en esp ces l accus n avait pas demand les quittances justi
5. for national and continental energy security that may be hard to quantify but are nevertheless real and substantial La Banque Mondiale dans son rapport de 2008 avec son propre langage s inqui te de l utilisation maximale du march obligataire dans le secteur des infrastructures qui a une cons quence tr s n faste sur le retour de l investissement Il est curieux que le climat de confiance observ ne se soit pas traduit par un retour du capital dans la r gion Les entr es de capitaux semblent avoir atteint leur niveau le plus faible depuis le dernier trimestre de 2007 o elles sont tomb es moins de 10 de leur niveau record d avant la crise Malgr une l g re reprise constante depuis 2006 il semble se d gager des chiffres de la Commission conomique des Nations Unies pour l Am rique latine et les Cara bes CEPALC que indiquent que les ann es 2004 2008 ont t marqu es par une sortie nette de capitaux estim e en moyenne 12 milliards par an M me aux moments les plus critiques de la crise de la dette des ann es 1980 la r gion n avait pas connu de sorties nettes de capitaux de cette importance car le retrait des capitaux priv s avait t compens par les pr ts d organisations Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 multilat rales et d autres m canismes de financement exceptionnels C est bien le signe en tout cas pour les investis
6. fr Le FBI r clame au Pr sident am ricain plus de 1000 nouveaux agents pour enqu ter sur les origines criminelles de la crise Sur quels soup ons s appuie t il pour faire cette demande Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 No l Pons Si l on remonte aux origines de la crise les subprimes on constate la pr sence de banales affaires de petite criminalit en recherche de produits rapides Des d marcheurs pay s la commission ont propos des pr ts hypoth caires entre autres de pauvres gens pour qu ils puissent acheter leurs maisons alors qu ils n en avaient pas les moyens Des faux auraient t commis par ces vendeurs qui auraient surestim les revenus des b n ficiaires des pr ts Ces actes ill gaux se seraient multipli s par centaines Les d marcheurs taient fortement incit s vendre par de fortes commissions en cas de r ussite il semble que les bonus taient plus lev s lorsque les primes suppl mentaires donc plus risqu es taient vendues et des licenciements en cas d chec Des soup ons de corruption p sent galement sur les achats de terrains destin s la construction de maisons pay s par des pr ts hypoth caires Bref l origine de la crise on trouve des milliers d actes ill gaux commis par des agents conomiques normaux tous n tant pas forc ment li s la mouvance criminelle Latribune fr Est ce seulement ce niveau qu
7. insu impliqu es dans des affaires de blanchiment LA Washington sous la pression du d partement d Etat a fini par s int resser ce probl me qui risque de poser des probl mes de s curit aux Etats Unis et plus encore certaines de ses compagnies p troli res Ainsi dans le cadre du North American Security and Prosperity Partnership SPP elle pr voit la mise en place d un bureau permanent de contr le visant l quit et la minimisation des risques concernant plus particuli rement les investissements nerg tiques Cela cependant ne concerne que le Mexique qui fait partie de ALENA Dans le m me cadre il est pr vu une commission tripartite Etats Unis Mexique investisseurs institutionnels pour superviser le financement des infrastructures portuaires construire au Canada et au Mexique La continentalisation de l conomie de la coca ne tant un fait la jonction d j aboutie du crime organis avec le monde des affaires et ses efforts de cr er des contacts avec l conomie formelle pourraient dans d autres conditions tre relativement anodins Mais dans l environnement financier actuel des risques de s curit majeurs d autant plus qu ils concernent un secteur hautement strat gique sont vidents Comme l indique David Luhnow dans son langage diplomatique se r f rant la compagnie nationale Mexicaine The value of an acquisition of Citgo by Pemex would include noneconomic factors
8. Espagne a permis la saisie de 570 kg de coca ne et plus de 2 millions d euros ainsi que l arrestation d une trentaine de personnes apprend on lundi de source polici re espagnole Au cours de cette op ration initi e dans les villes de Madrid Valladolid S ville et Barcelone trois groupes organis s ayant des connexions entre eux et d di s au trafic de drogue et au blanchiment d argent ont t d mantel s pr cise t on de m me source Les deux premiers groupes compos s de ressortissants Colombiens et Mexicains se chargeaient de faire entrer et distribuer de grandes quantit s de coca ne en Espagne Le troisi me groupe constitu d Espagnols avait pour mission le blanchiment d argent li au trafic de drogue par le biais d entreprises cran et de commerces l gaux En plus de la grande quantit de coca ne et l argent saisis l op ration s est galement sold e par l interception de sept v hicules haut de gamme Par ailleurs un grand nombre de comptes bancaires ont t bloqu s et des chalets et des appartements mis sous scell s a indiqu la police Publi le 29 06 2009 En Ligne Disponible sur http www wabayn com maroc 290609 espagne vaste op ration contre le trafic de drogue et le blanchiment da html France Amiens Soup ons sur le village corse de la CAF Le village de vacances Les Arbousiers a t visit par des g n rations d allocataires La CAF de la Somme a vendu en dessous du prix des
9. Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 Pr sentation Cette note mensuelle entre dans le cadre de la documentation sur les th mes qui interpellent la CENTIF Le principe est de parcourir la presse nationale la presse internationale et l Internet pour pr senter les nouvelles publications L accent sera aussi mis sur l actualit des CRF trang res Sommaire Espagne Vaste op ration contre le trafic de drogue et le blanchiment d argent France Amiens Soup ons sur le village corse de la CAF rss none ss eocs esse sssesesssoessossee Hydrocarbures des capitaux douteux en Am rique Latine Afrique du Sud enqu te sur une fraude de 1 2 milliard de dollars Liban Zimbabwe et Venezuela dominent le n goce des diamants de sang Le g rant doit savoir renoncer au client suspect Une enqu te r v le que la lutte contre le blanchiment d argent et la fraude figure en t te des priorit s des institutions fNMANCI TES ssessrrssecssenesensenserossnie sadits rers re SDE ENESE ste tel ecnes sens sdes aise sense aies p8 Deux experts analysent les origines criminelles de la crise financi re Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 Espagne Vaste op ration contre le trafic de drogue et le blanchiment d argent Une vaste op ration contre le trafic de drogue et le blanchiment d argent men e dans plusieurs villes d
10. administration Un conseil pr vu jeudi 25 juin A la CAF de la Somme tout comme la CNAF m me si on n ose pas nous le dire ce dossier est pris tr s au s rieux tel point qu il a t d cid que les Caisses n auront plus g rer directement des villages de vacances Selon nos informations la CAF de la Somme vend actuellement d autres appartements Chamonix Haute Savoie Nice Alpes Maritimes et la Bourboule Puy de D me Il est d ores et d j pr vu que les futures ventes se feront avec la collaboration d un avocat sp cialiste en immobilier afin d viter toute nouvelle m saventure CHRISTOPHE BERGER En Ligne Disponible sur http www courrier picard fr courrier Actualites Info regionale Soupcons sur le village corse de la CAF Hydrocarbures des capitaux douteux en Am rique Latine Dans un environnement con u comme entropique les grandes compagnies p troli res sont attir es par l id e d une mise en place des infrastructures n cessaires leurs exploitations par l attraction de capitaux du march libre accoutum s des investissements risques Ainsi en Colombie en Bolivie au Paraguay l Equateur pour ne donner que quelques pays en exemple se multiplie le ph nom ne de one purpose company agissant au sein du march obligataire et qui trouve majoritairement son financement au sein des places offshore Par ailleurs des compagnies habitu es des environnements
11. an dans le n goce des diamants de sang le Zimbabwe le Liban et le Venezuela Retrouvez les archives du journal tous les articles parus dans Le Monde depuis 1987 Abonnez vous au Monde fr 6 par mois 30 jours offerts 2 HRW demande la fin des atrocit s au Zimbabwe Trois h licopt res ont surgi du ciel et les soldats leur bord nous ont tir s dessus l arme automatique Quatorze de mes camarades sont morts Cit dans le rapport de Human Rights Watch www hrw org rendu public vendredi 26 juin Johannesburg ce mineur raconte la journ e du 27 septembre 2008 L arm e zimbabw enne prend alors le contr le des champs diamantif res de la r gion de Marangue dans l est du pays HRW a recens plus de 200 morts lors de cette op ration militaire Depuis la d couverte de cette zone en novembre 2006 la police puis l arm e ont forc des villageois adultes et enfants travailler plus de onze heures par jour sans tre pay s L ONG estime que des membres haut plac s du parti au pouvoir la Zanupf sont impliqu s dans la revente ill gale des diamants r colt s et r clame la fin des atrocit s ainsi que la suspension du Zimbabwe du processus de Kimberley Corresp Sur le m me sujet Il faut colmater les br ches dans le r gime international de certification Mais le temps presse si le processus de Kimberley qui est vital ne veut pas perdre toute sa cr dibilit nous d clare Annie Dunnebacke po
12. de cette opportunit L un des principaux b n ficiaires sera Carlos Marcello le boss de la Mafia Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 de la Nouvelle Orl ans Ce sont donc des escroqueries de grande ampleur qui vont provoquer la faillite de la plupart des caisses d pargne et non de mauvaises gestions et le contexte conomique comme on veut encore nous l expliquer aujourd hui La justice am ricaine condamnera certains de ces affairistes et gangsters comme Charles Keating dont l un des conseillers a t Alan Greenspan devenu ensuite Pr sident de la FED la banque centrale am ricaine Cette crise a mis en p ril le syst me financier am ricain La crise des caisses d pargne et personne ne l a soulign a provoqu le retrait des caisses d pargne et des banques du march du cr dit hypoth caire et ce au profit de brokers en pr ts mais eux non r gul s or ces brokers non r gul s sont justement l origine de la crise des subprimes Une crise mal r gl e en a donc cr une autre 20 ans apr s Latribune fr Quant la crise japonaise Jean Fran ois Gayraud Dans ce cas le contexte d argent facile et de bulle immobili re est identique Mais la diff rence des tats Unis o la Mafia a seulement si l on peut dire profit d une opportunit au Japon la dimension criminelle est g n ratrice de la crise en raison des relations symbiotiques entre c
13. domaines en 2004 un village vacances dans le sud de la Corse L op ration suscite l int r t de la brigade financi re de Nanterre Voil un peu plus d un mois des enqu teurs de la brigade financi re de Nanterre 92 ont fait irruption dans les locaux de la Caisse d allocations familiales de la Somme Amiens afin d y auditionner certains membres du personnel dont le directeur Laurent Pont Une visite surprise afin d en savoir un peu plus sur la mani re dont a t financ le village de vacances Les Arbousiers de Serra di Ferro situ en Corse du sud Ce lieu de vill giature a appartenu de longues ann es la CAF de la Somme qui faisait b n ficier du site certains de ses allocataires Elle s est s par e du site en 2004 apr s une proc dure de vente lanc e en 2001 Un site revendu huit dix fois plus cher C est justement sur cette vente que les enqu teurs veulent revenir Selon l actuel directeur de la CAF qui n assurait pas cette fonction au moment de la cession La proc dure de vente a bien t respect e C est le plus offrant qui y a r pondu La Caisse nationale des allocations familiales CNAF avait d ailleurs donn son accord On apprend plus tard que la CNAF fait aussi l objet d investigations de la part des enqu teurs de la brigade financi re La raison le village vacances Serra di Ferro a t vendu en 2004 en Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du
14. e l on subodore des actes criminels No l Pons Les faux li s la diffusion des cr dits subprimes ne sont qu un premier niveau Ensuite il semble que certaines banques fortement impliqu es dans la vente de cr dits subprimes ont camoufl des op rations frauduleuses ou des pertes engag es en amont par des faux comptables p nalement r pr hensibles Enfin un troisi me niveau plus global l opacit a t organis e par certains fonds install s dans des paradis fiscaux D s 2008 des enqu tes sont ouvertes sur les dirigeants de deux fonds de Bear Sterns en faillite Ils seraient accus s de diffusion de fausses informations Latribune fr Le crime organis a t il particip d une mani re ou d une autre l un de ces trois niveaux Jean Fran ois Gayraud On ne pourra donner une r ponse votre question qu une fois les enqu tes achev es Mais d s aujourd hui je rel ve que le ministre de la Justice am ricain Michael Mukasey dans une d claration devant un think tank le Center for Strategic and International Studies CSIS le 23 avril 2008 a soulign l influence du crime organis dans la manipulation des march s financiers Cependant dans le monde financier la criminalit offre deux aspects d une part des acteurs conomiques classiques qui consciemment ou non commettent des actes p nalement r pr hensibles D autre part le crime organis stricto sensu donc des professionnels du crime qui p n tre l
15. ertains secteurs patronaux les partis de droite et les Yakusas la mafia nationale Les banques nippones vont pr ter des capitaux sans se montrer trop regardantes Lorsque le march immobilier s est retourn les banquiers ont tent de recouvrer les sommes pr t es Seul probl me ces pr ts se sont r v l s irr couvrables tout simplement parce que les b n ficiaires n taient pas des acteurs conomiques normaux mais des Yakuzas ou des personnalit s en odeur de yakuza Les banquiers qui ont insist ont t menac s ou assassin s C est aussi simple que cela Dix ans apr s la crise en 1998 l tat japonais valuait 600 milliards de dollars les pr ts irr couvrables Le Japon a t plong dans une r cession de plus de dix ans dont le pays ne s est pas encore relev Latribune fr Le FBI parviendra t il a trouver les responsables Jean Fran ois Gayraud Comme dans l affaire des caisses d pargne qui n a ce jour pas connu de solution judiciaire satisfaisante le FBI est aujourd hui noy sous une masse de fraudes simples en amont et aussi sous la complexit de montages financiers sophistiqu s en aval Il va falloir du temps des hommes et le soutien du pouvoir politique pour parvenir tra ner les responsables devant les tribunaux Mais le voudra t on vraiment Et surtout le pourra t on Car la guerre au terrorisme a d tourn beaucoup de moyens judiciaires et policiers et ce au d triment de la lu
16. fiant le pr l vement de ces sommes d autres comptes en banque Le TPF souligne galement l absence de due diligence s rieuse sur les activit s du client alors m me que l accus s apercevait que ce dernier disposait d un patrimoine beaucoup plus important que celui connu de son employeur Sont relev es galement l absence de visites la soci t du client d informations pr cises son sujet Pour le TPF l accus n aurait t confront aucun indice tangible accr ditant la th se d une quelconque activit l gale de B et tait autosatisfait de la perception qu il avait du client Au nombre des l ments qui auraient pu tre utilis s par l accus selon le TPF figurent des recherches sur des banques de donn es ou sur Internet La seule existence d autres relations bancaires ne suffisait pas aucune banque n avait la vision globale du patrimoine du client qu avait l accus Trois observations contenues dans le jugement m ritent d tre relev es 1 interrog par la justice le client indiquait que l accus ne lui avait pas pos la moindre question sur l origine de ses avoirs Les interm diaires financiers doivent toujours se souvenir Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 du fait que s ils rencontrent des difficult s avec la justice les clients qu ils ont aid s risquent au mieux de ne pas tre l pou
17. hostiles issues principalement de Russie n h sitent pas proposer leurs services parfois en holding avec des compagnies Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 occidentales ou r gionales Mexique Colombie Br sil Ces travaux concernent aussi bien des gazoducs que des r seaux routiers et des infrastructures portuaires Il se cr e ainsi sous la pression de l urgence et sans r gler pr alablement les questions pos s par le manque de coop ration r gionale et de la coop ration bilat rale un maillage de projets industriels extr mement opaques dont on identifie mal les protagonistes Faute de vouloir assumer les adaptations inhabituelles leur modus vivendi les compagnies p troli res chaud es par des discours politiques qui sont eux m mes prisonniers de la pression sociale qui les a juste titre engendr s s accommodent de solutions souvent p rilleuses acceptant des montages financiers et des capitaux qu elles ne contr lent pas Les Etats eux m mes dans le cadre de la mondialisation de l conomie et d une p nurie des investissements se lancent comme le souligne le professeur Michael Bagley des appels d offre internationaux souvent emport s par des compagnies fiduciaires mieux offrant dont l identit reste floue Michael Bagley souligne tr s explicitement le danger pour les compagnies p troli res de se trouver leur
18. r les soutenir et au pire de les charger encore plus 2 l accus avait entretenu un rapport tr s troit avec le client d fini par le TPF comme tant ambigu et quivoque Or malgr l intensit de ce rapport dissimul de surcro t son employeur il n avait pas manifest la moindre curiosit quant l origine des actifs du client 3 le fait que l accus se pr sentait comme un banquier atypique a galement t retenu sa charge Le TPF semble en avoir d duit une r pugnance certaine de l accus vouloir respecter les exigences de la lutte anti blanchiment avec le formalisme et la rigueur qu elle comporte Ainsi les mouvements effectu s sur les comptes du client n avaient pas t document s et de nombreux rapports de visite qui auraient d tre r dig s n avaient pas t pr par s Il est galement int ressant de relever que le TPF a admis que l accus avait r alis les l ments objectifs du soutien une organisation criminelle art 260 ter CP mais qu il n avait pas la conscience et la volont de commettre une telle infraction de sorte qu un acquittement a t prononc pour cette infraction Dans son malheur l accus a eu de la chance une telle condamnation aurait rendu l obtention du sursis illusoire La morale de l histoire est qu aucun client ne vaut une condamnation p nale il vaut mieux savoir renoncer un dossier qu enrichir la jurisprudence
19. raude l chelle de l entreprise Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 31 la fraude interne s est r v l e tre la premi re priorit parmi les d lits de fraude cela peut tre la cons quence de la conjoncture conomique actuelle 91 des participants voient une valeur commerciale dans l adoption d une approche bas e sur le risque ind pendamment de la r glementation de leur pays Pour conna tre les autres principales conclusions et obtenir un exemplaire gratuit du rapport rendez vous sur http www tonbeller com aml_fraud_ survey Les auteurs se trouvent actuellement en Asie Hong Kong P kin Tokyo Singapour o ils pr sentent les conclusions de l enqu te dans le cadre d une tourn e mondiale propos de TONBELLER TONBELLER fournit des solutions en mati re de conformit et de criminalit financi re qui permettent aux banques compagnies d assurance et autres fournisseurs de services financiers de contr ler la d fense et d velopper des strat gies contre le blanchiment d argent le financement du terrorisme et la fraude interne externe ainsi que les abus de march L important est que le processus soit l mais 1l faut en priorit am liorer le syst me de surveillance d faillant en combattant d abord la corruption plus que jamais pr sente surtout en Afrique explique un professionnel anversois Les milieux diamantaires qualifien
20. rte parole de l organisation non gouvernementale ONG britannique Global Witness propos de l appel un renforcement des contr les lanc par cette conf rence regroupant 75 pays producteurs ainsi que les milieux d affaires Au Zimbabwe les militaires et cadres de la Zanupf le parti au pouvoir du pr sident Robert Mugabe ont pris le contr le du vaste gisement de Chiadzwa Est Achet es par des interm diaires belges isra liens libanais ou chinois les gemmes arrivent Anvers via l Afrique du Sud ou le Mozambique L organisation de d fense des droits de l homme Human Rights Watch HRW vient d accuser l arm e de M Mugabe d avoir massacr des centaines de petits chercheurs de diamants alluviaux dans cette r gion l automne 2008 afin de monopoliser l extraction Autre inqui tude le Liban dont les exportations de diamants bruts de haute qualit sont sup rieures aux importations Le pays du C dre est devenu le principal d bouch des diamants originaires de Guin e Les commer ants libanais install s dans toute l Afrique de l Ouest se servent de cette plate forme comme couverture des achats ill gaux par le truchement de faux certificats en Sierra Leone au Liberia en Gambie ou au Mali Dernier dossier chaud le Venezuela qui s est lui m me provisoirement retir du processus de Kimberley apr s avoir suspendu son commerce de diamants en pleine implosion Les pierres extraites sont introduites par contrebande dans les r
21. sements d j accomplis au sein des secteurs pr cit s que nous sommes en pr sence de capitaux pr dateurs qui ne se fixent que pour r int grer juste apr s en tant que dividendes le march international En Ligne Disponible sur http www agoravox fr actualites economie article hydrocarbures des capitaux douteux Afrique du Sud enqu te sur une fraude de 1 2 milliard de dollars Les autorit s judiciaires polici res et financi res d Afrique du Sud enqu tent sur l homme d affaires Barry Tannenbaum accus d une fraude portant sur 1 2 milliard de dollars la plus importante r v l e ce jour en Afrique du Sud La d linquance financi re ne conna t pas de fronti res apr s Madoff aux Etats Unis hier l Afrique du Sud d couvre aujourd hui Barry Tannenbaum Le Centre de renseignement financier d Afrique du Sud les autorit s fiscales la Reserve Bank la police et le parquet enqu tent sur un cas de fraude de blanchiment d argent et d vasion fiscale ont d clar dimanche ces diff rentes entit s dans une d claration commune Leur mandat consiste valuer la nature et la validit d une s rie d all gations portant sur la fraude et la criminalit poursuit le texte A l origine de cette fraude l homme d affaires Bary Tannenbaum qu avocats et enqu teurs soup onnent d avoir bern des centaines d investisseurs y compris des hommes d affaires en vue en leur faisant miroiter des rendements sup rie
22. t de leur c t de perte de temps l insistance des ONG inclure dans le processus de Kimberley la n cessit du respect des droits de l homme dans les zones mini res Pour de plus amples renseignements sur les sites et les dates veuillez consulter http www tonbeller com roadshow Communiqu publi le 30 juin 2009 par PR NewsWire En Ligne Disponible sur http www generation nt com enquete revele lutte contre blanchiment argent newswire 827181 html Deux experts analysent les origines criminelles de la crise financi re Aux tats Unis la traque des responsables de la crise financi re est d j en cours Le F d ral Bureau of Investigation FBD est la man uvre Pour la police f d rale am ricaine il n y a pas de doute la crise financi re actuelle a des origines criminelles Elle r clame la Maison Blanche plus de 1000 agents suppl mentaires pour mener les enqu tes et traduire les affairistes devant les tribunaux Deux experts Jean Fran ois Gayraud commissaire divisionnaire de la Police nationale auteur de Le monde des mafias g opolitique du crime organis Odile Jacob 2005 et No l Pons conseiller au Service central de pr vention de la corruption et auteur de Cols Blancs et Mains sales conomie criminelle mode d emploi Odile Jacob 2006 d montent les m canismes qui par un effet aile de papillon partir de minables escroqueries ont conduit le monde la r cession Latribune
23. terrorisme juin 2009 dessous du prix des domaines 1 7 million d euros au lieu de 3 millions d euros selon le bar me normal Il faut savoir qu l poque les frais de gestion d un tel ensemble immobilier taient bien trop lourds pour une structure comme la CAF L affaire ne s arr te pas l Car ce m me village de vacances a encore fait l objet d une vente un peu plus tard Mais cette fois le site a t revendu huit dix fois plus cher que la cession op r e par la CAF Derri re ces transactions les enqu teurs de la brigade financi re soup onnent une affaire de blanchiment d argent Notre structure n est pas accus e dans cette affaire Nous sommes l en tant que t moin souligne Laurent Pont Il n y a pas eu de n gligences dans les proc dures ni de malversations La plainte n est pas dirig e contre la Caisse d ailleurs si le prix de vente n est pas le bon c est la CAF qui est la victime Il pr cise cependant que pour lui c est un dossier archiv Et il minimise aussi l importance de la descente de la brigade financi re Des r quisitions nous en avons souvent la CAF a n a rien d exceptionnel Le dossier sera l ordre du jour du prochain conseil d administration Le pr sident de la CAF Philippe Th veniaud n a pas souhait s exprimer sur le dossier du fait de l enqu te en cours Dans un souci de transparence le dossier sera l ordre du jour du prochain conseil d
24. tte contre le crime organis crimes financiers drogues mafias etc No l Pons il faut un an ou deux pour former un bon enqu teur financier d cortiquer des op rations complexes base nationale La crise actuelle est une crise de la mondialisation mettant en jeu des circuits financiers internationaux utilisant des paradis fiscaux opaques Effectivement beaucoup de temps et d efforts seront n cessaires Latribune fr Des enqu tes sont elles lanc es en France No l Pons A priori elles n ont pas lieu d tre initi es Nous figurons en bout de cha ne de causalit Nos banques se sont content es si l on peut dire d intervenir directement ou indirectement dans des op rations engageant des produits financiers toxiques La fausse monnaie chassant la bonne personne ne sait plus valuer le risque pr sent par un produit achet ou par son assurance Propos recueillis par Pascal JUNGHANS La Tribune fr du 17 11 2008 En Ligne Disponible sur Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 http www latribune fr entreprises banques finance industrie financiere 20081117trib000310955 exclusif deux experts analysent les origines criminelles de la crise financiere html
25. urs 200 bas s sur des importations de produits pharmaceutiques Ils comparent l escroquerie de M Tannenbaum au sch ma Ponzi mis en oeuvre par le financier de New York Bernard Madoff Barry Tannenbaum qui vit maintenant en Australie nie tout en bloc et all gue pour sa d fense les difficult s rencontr es par son entreprise et la crise conomique Il a d clar samedi qu il n avait pas l intention de revenir l Afrique du Sud pas plus que de vendre des actifs pour rembourser les investisseurs flou s Dimanche l autorit nationale en charge des poursuites examinait la possibilit de geler ou de confisquer des actifs de Tannenbaum en tant que produits d une activit ill gale Les Echos du 14 06 09 source Reuters Liban Zimbabwe et Venezuela dominent le n goce des diamants de sang Apr s avoir aliment des guerres via la contrebande le diamant peine emprunter de nouvelles voies d acheminement officielles malgr l existence du processus de Kimberley ville mini re d Afrique du Sud interdisant la vente de pierres lorsqu elles proviennent d une zone de conflit Lors de la r union qui s est achev e vendredi 26 juin Windhoek capitale de la Namibie de cette structure de coop ration internationale visant lutter contre les trafics de pierres Lettre mensuelle sur le blanchiment d argent sale et le financement du terrorisme juin 2009 brutes trois pays ont t accus s de jouer un r le de premier pl
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