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1. D PARTEMENT DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS UNIVERSIT PARIS II PANTH ON ASSAS NOVEMBRE 2010 Criminalit verte En marche la pr dation criminelle de l cologie L investissement de secteurs complexes et modernes comme l cologie par le crime organis est un saut qualitatif majeur Ayant con u un business model criminel neuf gr ce leur grande capacit d adaptation mafieux et bandits noyautent un syst me encore quasiment sans d fense puis y organisent de m ga d tournements de fonds de subventions ou de taxes Sauver la plan te cette ardente et globale obligation ce new deal cologique ouvrent la criminalit un domaine fort attrayant en outre consensuel et bouillant d un pieux enthousiasme Ainsi silencieux discrets les criminels se glissent dans le moule cologiste Ils ciblent le traitement des d chets l lectricit olienne difient de vertes pyramides de Ponzi sans oublier de piller la bourse et ses supports nouveaux comme Bluenext et ses quivalents carbone Crime organis et traitement des d chets De longue date en Italie notamment Naples aux Etats Unis et en Asie le crime organis a investi le traitement des d chets Et pourquoi pas Puisqu il est son aise dans les milieux politiques locaux sur le terrain En effet quoi de plus politique que la gestion des ord
2. e de ce d veloppement parcourir les registres du commerce et identifier les soci t s nouvellement cr es ayant attach le terme vert leur objet social 4 Arnaques Le manuel anti fraudes Val rie BERCHE et No l PONS Paris 2009 CNRS ditions
3. ont d usage des comptes sur les places d Asie ou du bassin m diterran en toujours peu contr l es ou encore dans des pays fortement infiltr s par la criminalit Les escroqueries effectu es en Europe gr ce ce carrousel TV A quotas carbone d passeraient aujourd hui les cinq milliards d euros et si la France a r solu le probl me de nombreux autres pays en sontt encore victimes Crime organis et co pyramides Vous avez aim Madoff Vous adorerez les vertes pyramides de Ponzi Car quoi de plus simple que d organiser une pyramide dans un secteur si lucratif et qui plus est li l mouvant d sir de faire une bonne action Les investisseurs voient dans ces activit s un moyen de pr server la plan te tout en poursuivant bien s r un objectif lucratif Escrocs et criminels ont donc investi l univers cologique comme hier le technologique Leur cheval de Troie est un banal montage pyramidal base de coquilles vides financ es par les gogos La cha ne de Ponzi est une escroquerie par cavalerie se perp tuant par effet boule de neige La m canique ultrasimple consiste utiliser les fonds de nouveaux investisseurs pour verser aux souscripteurs anciens d illusoires int r ts Le syst me ne fonctionne que tant qu il est nourri par de nouveaux participants et s effondre lorsque le financement se tarit Ces montages sont accompagn s par une nu e de structures crans stimulant la r alisation
4. ancer la criminalit sans risques cette pratique difficile identifier et poursuivre est une vache lait du milieu criminel europ en Dans Cols blancs et mains sales conomie criminelle mode d emploi l auteur en a expos les pratiques et consid re toujours le carrousel TVA comme l un des principaux montages criminels Ce montage cam l on ne cesse d voluer en s adaptant la situation conomique et aux modes Il cible d sormais le m canisme des permis n gociables et celui du march des droits polluer Aussi appel march carbone ce dernier est fond sur le postulat que tout pollueur dispose du m me droit polluer que le pollu ne pas l tre Un plafond de pollution est ainsi tabli ceux qui ont ma tris leurs rejets peuvent vendre les droits non utilis s ceux qui d passent leur quota La m canique du carrousel est simple succession de fausses facturations entre des soci t s de plusieurs pays et d tournement de la TVA de l entreprise dernier maillon de la cha ne Comme les droits des quotas carbone sont immat riels et les transactions uniquement r alis es par Internet on g n re ais ment le maximum de TVA possible et on l encaisse sans la reverser l tat Des paradis fiscaux facilitent ces 2 C est aussi le nom d une proc dure engag e par les magistrats Italien contre les mafias de ce secteur transferts bancaires illicites Les soci t s frauduleuses
5. ant de la protection termite du ravalement de fa ade ou des collections de jade chinois Lors de la r daction des contrats des clauses l onines portant sur la sortie ou sur la dur e sont souvent incluses dans le document Corruption ou menace lors de l obtention des permis de construire Plusieurs poursuites ont d j t engag es en Europe aux Canaries ou en Catalogne et quelques rares cas de prise ill gale d int r t ont t dans ce domaine constat s en France En Italie sept parcs oliens d une valeur de 153 millions d euros ont t mis sous s questre des mandats d arr ts tant lanc s contre des individus accus s d escroquerie organis e l un d eux pr sidant l entreprise nerg tique IVPC Italian Vento Power Corporation L homme d affaires sicilien Vito Nicastri a vu saisir plus d une centaine de ses villas des voitures un catamaran et environ 40 soci t s sp cialis es dans l nergie olienne et photovolta que L homme serait un complice de Matteo Messina Denaro chef en fuite et clandestin de Cosa Nostra Crime organis et Bourses sp cialis es Le crime organis investit aussi Bluenext en organisant un carrousel autour des quota Carbone Le carrousel TVA est une fraude classique consistant d tourner des cr dits de TVA l aide de documents falsifi es ou non de soci t s crans et d changes intra communautaires Bien connue permettant de fin
6. des profits en p riode faste et en p riode critique facilitant la fuite des fonds et compliquant les poursuites Dans ce domaine nous observons aujourd hui une premi re vague de manipulations Aux tats Unis des enqu tes portent d sormais sur de fausses informations relatives des produits le biochar en particulier ou le biofuel cellulistic ou des fausses informations relatives la capitalisation des entreprises ces derni res promettant un retour de 17 minimum et de 25 au cours des ann es suivantes En France quelques cas sont aussi identifi s certaines structures cr es en 2009 domicili es au cinqui me tage d immeubles sans ascenseur et dont les dirigeants sont invisibles d clarant disposer de plus de 100 millions d euros d actifs pour app ter les financeurs L infiltration de la criminalit dans l conomie verte constitue ainsi un danger bien r el qui affecte notamment le carbone les oliennes la gestion des d chets etc Cette intrusion criminelle n cessite d abandonner tout ang lisme et exige une analyse des risques de manipulation Dans l ouvrage Arnaques l auteur a d ailleurs d j identifi le risque de falsification des bilans par l int gration de faux quota achet s des entreprises souvent li es des criminels autre mani re de gonfler les comptes avec du vent No l Pons www drmcec org cliquer sur Notes d Alerte en page d accueil Pour avoir une id
7. t d en all cher ou d en intimider les propri taires La terre ne convient pas La mer permet de couler ensemble le rafiot et sa cargaison En 2009 la d couverte en Calabre de f ts radioactifs dans l pave du cargo Cunsky r v la comment les mafieux traitaient des d chets contamin s ou non et des navires poubelles en coulaient simultan ment le contenant et le contenu Au sud de l Italie 160 navires auraient au fil des ann es t immerg s de la sorte Crime organis et nergie olienne Autant en emporte le vent le crime organis investit l olien Encore peu d velopp l olien est fort lucratif gr ce nombre d incitations financi res Escrocs et mafieux s approprient frauduleusement ces aides publiques en falsifiant les dossiers pr sent s A noter qu ils blanchissent aussi de l argent criminel dans le secteur olien ils ach tent des terrains y installent oliennes et panneaux solaires gr ce des subventions europ ennes et revendent enfin le tout des industriels Sont ce des g nies de la criminalit financi re Non assorties une bonne connaissance du secteur les fraudes classiques plus sont ici en usage Comment op rent ils Pour obtenir des baux commerciaux des courtiers cument les maisons de retraite en abusant de la faiblesse des bailleurs Ce comportement rappelle celui des courtiers des subprimes ou des d marcheurs de province vend
8. ures service qui n cessite une constante attention et peut provoquer des crises importantes Comme les travaux publics ou les transports l activit propret est l gale On peut ais ment la manipuler notamment par le blocage chantage et les entreprises criminelles sont ici au contact direct des municipalit s voire des r gions ou m me parfois de l tat Pour les criminels investir le service propret garantit l octroi de march s publics s duisants ais ment corruptibles ou intimidables quand l entreprise proto criminelle n avance pas tout simplement l offre la moins disante Bien s r les entreprises mafieuses se rient des contrats et d daignent d enfouir convenablement les ordures ou de les recycler dans une structure ad quate Elles les abandonnent plut t ces ordures ou bien les immergent D vidence le co t de ces pratiques illicites est minime par rapport aux traitements l gitimes Comment s tonner qu en pratiquant des tarifs si bas les gangs infiltrant le domaine propret trouvent une client le na ve ou cynique A Saviano a compar les prix courants du march de 21 62 centimes par kilo de d chets ceux propos s par les criminels de 9 10 centimes le kilo L absence de traitement des d chets explique la diff rence et les profits Enfouir ces d chets illicites exige des endroits propices type grottes terrains ou gravi res combler Il suffi

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