Les transferts servent aussi à blanchir de l`argent
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1. 2 Le Matin Dimanche FOOTBALL Ibrahimovic Le nouvel attaquant du PSG a un physique hors norme PAGE 41 SPORTS FOOTBALL Grichting et Ben Khalifa les Romands chez les Sauterelles PAGE 44 Gi 4 4 4 TENNIS Julia Br tsch 26 AO T 2012 Souvenirs de famille A Melanie Molitor et Martina Hingis revisitent le pass PAGES 46 et 47 Doper le coureur est aussi criminel aussi sacril ge que de vouloir imiter Dieu c est voler Dieu le privil ge de l tincelle CRIMINALIT Le mercato estival est ouvert jusqu au 4 septembre Les transferts servent aussi blanchir de l argent Depuis trente ans No l Pons enqu te sur les syst mes utilis s dans ces mouvements de joueurs pour frauder et blanchir de largent Mode d emploi Patrick Oberli patrick oberli lematindimanche ch Chaque t la p riode de transferts tient en haleine des millions de suppor ters friands de rumeurs et montants dignes des cagnottes l EuroMillions Chaque t donc les clubs vendent et ach tent des joueurs dans un joyeux march Il yen a toujours plus Ils vien nent de toujours plus loin Selon les chiffres publi s par la FIFA 11 500 transferts ont t r alis s par 5000 clubs en 2011 Le tout pour un chiffre d affaires de pr s de 3 milliards de francs Ce beau business pr sente ce pendant des transhumances parfois tranges Vous avez remarqu M me s2. il tait plus dur plus r silient mieux pr par ou entour Il avait la triche dans le sang mais ce sont ses qualit s naturelles qui in fine l ont distingu des autres dop s On voudrait rayer son nom du pal mar s bureaucratie fonction ca thartique dans l empressement d ef facer la honte la n tre celle d avoir adul b tement et de faire oublier jusqu l existence du h ros On vou drait lui ter ses victoires funeste d fouloir et pour les donner qui A des viennent ensuite convaincus de do page Lance Armstrong le champion universel le born again le paran gon de bravoure tait aussi dop et sera confondu comme tel Mais la sanction il est inutile et m diocre d ajouter l opprobre e SPORTS SUITE DE LA PAGE 39 trait robot Ce sont souvent des joueurs dans la deuxi me moiti de leur carri re Ce ne sont pas des stars Ils sont chers mais on ne les voit jamais jouer Ils arrivent se blessent se font op rer puis repartent Et tout le monde les oublie IT y a aussi des joueurs moyens qui il arrive de jouer en d pit de la logique sportive Dans ces cas l continue No l Pons il peut b n ficier d un sou tien et d un marketing particulier Un directeur sportif galement agent de joueurs ou un entra neur qui a des int r ts sur les transferts peuvent s ar ranger pour le faire mousser La com mun
3. Pour frauder on augmente la facture d achat d un joueur L exercice consiste retirer du club de l argent billetterie droits TV etc son profit Valeur r elle du joueur 500 000 francs nur PAYS PEU CONTR L Le complice se trouve dans l entourage du club A t MIDI o A R PARTIT O LA SOMME a 500 000 francs pour le club valeur r elle du joueur b 500 000 francs de commission pour service rendu TO Accord sur un prix de 5 millions de francs TT LUS PAYS STABLE ET CONTR L Qi Le blanchisseur se trouve dans l entourage du club B SOURCE LMD N GOCIATIONS A a r DE NU DR D A E R 9 D Transfert d un Accord sur un prix de E joueur de 5 millions de francs z A vers B PAYS STABLE ET CONTR L A ENVOIE 74 UNE FACTURE DE 5 MILLIONS B VIREMENT BANCAIRE INTERM DIAIRES Soci t s dans les paradis fiscaux fondations pr te noms 4 LOL Le fraudeur se trouve dans l entourage du club B Q LV Les 4 millions restants partent dans la machine laver L argent dispara t des radars Destinataire la personne l origine du syst me dans le club B entre lesquels des changes sportifs se r alisent L enjeu est si important que m me la Commission europ enne cherche des solutions Ces pays sont des trous noirs estime No l Pons L homme est galement dubitatif en ce qui concerne l
4. il y a des transferts corrects tous ne sont pas logiques lance No l Pons Son ironie est accentu e par son accent m ridional Cela fait trois d cennies que j observe le monde du foot ses codes et ses comptes pas le jeu Ce qui m int resse ce sont les montages Ceux qui permettent aux fraudeurs de profiter des failles sous couvert de l image lisse et id alis e du sport No l Pons est un sp cialiste de la fraude Ancien inspecteur des imp ts et du service central fran ais de lutte contre la corruption il d cortique de puis trente ans les comptes des clubs mais aussi le milieu bancaire Les deux mondes sont tr s proches quandil s agit de blanchir de l argent ou de frauder Les techniques comptables sont les m mes On y travaille avec des surfacturations Fraude et blanchiment Pour le Fran ais les p riodes de mer cato sont toujours un spectacle diver tissant Si vous observez le mouve ment des joueurs d o ils viennent et o ils vont vous allez remarquer qu ils sont comme des troupeaux de gnous qui migrent chaque ann e de la Tanza nie vers le Kenya Leurs d placements ne doivent rien au hasard Certains flux permettent d identifier les clubs et surtout les r gions risque Le sens de la migration indique lui si les propri taires de club sont candi dats au blanchiment ou la fraude Pour m moire le premier a pour but de l galiser des fonds aux origines dou Con
5. telle foule Du coup les proc s sont rares et le monde du sport donne l impression d agir en toute impunit En fait le probl me est le m me qu avec les ban ques La justice n a pas les moyens d al ler au bout car les op rations sont souvent bien mont es Nous n avons pas faire des ch vres De plus cette structure est autoprotectrice Quand un instigateur est enfin identifi par les autorit s il a d j disparu Etablir une liste noire Est ce dire que le sport a d j perdu la partie Tant que l on ne parvien dra pas une harmonisation interna tionale des moyens de lutte le combat se r v lera difficile Le probl me est la dissym trie entre les divers r gimes Pr sent pal Lucie NOTARI at l Contr le qualit LE BLANCHIMENT Pour blanchir largent on augmente la facture de vente d un joueur LOT te PAYS PEU CONTR L Le complice se trouve dans l entourage du club A m n Lal 2 t MIEL OL OO LA FRAUDE Valeur r elle du joueur 500 000 francs AULELLELLELLLLELLLLLLLLLLELLEEEELELLLLLLLLLELLL LL s N GOCIATIONS Transfert d un joueur de B vers A B ENVOIE LA FACTURE GONFL E INTERM DIAIRES Soci t s dans les paradis fiscaux fondations pr te noms LA FACTURE REPRESENTE LA LEGITIMATION La personne de l entourage du club B r cup re ces 5 millions totalement propres
6. BARTHES S miologue fran ais dans Mythologies CHRISTIAN DESPONT R dacteur en chef adjoint sur le h ros Trois semaines ont suffi ruiner une carri re unique L un des plus grands champions de l histoire n est plus rien Pis un moins que rien Une en geance Une abomination Un impos teur La honte de son sport qu il a do min et inspir Le plus grand salaud de l histoire Lance Armstrong a remport sept Tours de France et s il avait v cu d accessits s il avait sagement ru doy quelque talent modeste il ne se rait pas autant ha et d shonor au jourd hu i La cur e est la hauteur de l po p e hargneuse et triomphale inarr table Ce sont ses qualit s naturelles qui in fine lui ont permis de battre les autres dop s Le d pit amoureux est la mesure de l admiration que le champion a suscit e buste fier et m choire ser r e parti pour les sommets avec l ob session d en mettre plein la vue mais d j revenu de tout d un cancer d un divorce d une enfance berc e d in vectives Lance Armstrong a probablement trich souvent mieux que les autres il a menti avec une obstination farou che et en cela aussi sans doute tait il plus tenace que les autres Ses Tours de France il les a rem port s avec une bonne m dication Aussi parce qu
7. Bas une en Irlande et une au Royaume Uni L architecture et le pilotage du montage auraient t imagin s par un avocat tessinois M D galement inculp par la jus tice belge en 2011 Selon Le Soir cette galaxie de soci t s intercon nect es aurait eu pour but de r colter les commissions per ues par D Onofrio puis de r injecter ces fonds dans l conomie r elle En l occurrence dans des biens immobi liers belges ou en investissant dans le Standard par exemple internationale identique celle subie par la Suisse lorsque l OCDE a publi sa fa meuse liste noire des paradis fiscaux Menacer voire exclure du bal un pays entier dans lequel le sport est gangren aurait coup s r de l effet Iln y arien de mieux que la sanction portefeuille Ce qui signifie aussi exclure les clubs du flamboyant bal des transferts No l Pons participera le 30 ao t 2012 Neuch tel un s minaire intitul La fraude dans le sport organis par l Institut de lutte contre la criminalit conomique FOOTBALL Des joueurs sont soup onn s d vasion fiscale Locarno inqui t par le fisc argentin La formation tessinoise de Challenge League aurait accueilli un ou plusieurs vad s fiscaux La FIFA a t inform e de l ouverture d une enqu te Le fisc argentin Afip a ouvert une enqu te contre au moins 35 footbal leurs du pays soup onn s d vasion fiscale lors de transferts Di
8. NOFRIO UN CAS D COLE ENQU TE Lorsqu on lui demande quelle affaire pourrait illustrer la difficult enqu ter dans le secteur du football No l Pons r pond Un exemple d investigation difficile est celle engag e par la police belge contre Luciano D Onofrio Celle ci a d but en 2004 et n est pas jug e ce jour les inculp s tant pr su m s innocents Cet ancien agent qui s est occup de joueurs tr s c l bres comme Zidane Trezeguet ou Deschamps n a cess de croiser le chemin des enqu teurs dans sa longue carri re Condamn Toulon Bordeaux ou encore en 2008 lors du proc s des transferts suspects de l Olympique de Mar seille avec Rolland Courbis et feu Robert Louis Dreyfus ancien pr si dent du club phoc en le Belge d origine italienne a encore t inculp en juin 2011 en Belgique dans le cadre de ses activit s au Standard de Li ge La justice de Li ge lui reproche d avoir utilis de l argent noir qui proviendrait de r trocom missions per ues lors des transferts de Dugarry Ravanelli Baia en 1997 pour financer le rachat du club belge au d but des ann es 2000 L op ration de reprise avait t financ e en partenariat avec son ami Robert Louis Dreyfus Selon une enqu te du quotidien Le Soir D Onofrio contr lait une struc ture d au moins dix soci t s trois Panama deux au Liechtenstein deux aux les Vierges britanniques une aux Pays
9. a cr ation d une agence internationale de lutte contre les d rives financi res dans le sport Ce pourrait tre une solution Seule ment comment est ce que ses em ploy s vont trouver leurs informa tions Ils seraient de toute mani re la Adele ligstyle Jun D Le Matin 4 Dimanche E i i REPLAY F prai laeh IAR d pourvus de moyens policiers d in vestigation Reste le fair play financier lanc par l UEFA et port par son pr sident Mi chel Platini qui doit contraindre les clubs plus d thique comptable Se lon l expert la d marche est positive condition d avoir les moyens de punir et que les r gles ne se transforment pas en paperasserie de sp cialistes Les fraudeurs s adaptent tout Est ce que les 6000 pages de la loi Sarbanes Oxley sur la gouvernance des entrepri SOURCE LMD ses adopt e aux Etats Unis apr s le scandale Enron en 2002 ont emp ch ne serait ce qu une soci t cot e la bourse am ricaine de frauder si elle le voulait Non Pour le fair play finan cier ce sera pareil s il devient une usine gaz comptable Il fonctionnera s il est cr dible et sa cr dibilit passe par des sanctions exemplaires Et No l Pons de lancer une id e d ac tion dont le principe a fait trembler la puissante place financi re helv tique Pourquoi ne pas imaginer une pression LeMatinDimanche 26 AO T 2012 LA GALAXIE D O
10. e l on soustrait aux cais ses du club Surfacturation et complicit s A la base le syst me qui permet de d voyer un transfert n a rien d extraor dinaire C est de la comptabilit pure Il suffit de disposer des bons complices dans les clubs interlocuteurs afin de pouvoir tablir ou faire mettre des fac tures gonfl es Pour blanchir on aug mentera la facture d achat du joueur Pour frauder on gonflera la facture de vente ndlr voir infographies en page 40 Des pratiques facilit es par la mani re subjective et secr te dont sont fix s les prix sur le march des trans ferts Rien n emp che par exemple de sur valuer de dix fois un joueur avec deux pieds gauches Avant ou apr s le flux de fonds l gi tim s par la pi ce comptable facture de l argent circule sans laisser de traces autour du globe au gr des paradis fis caux de soci t s offshore de fonda tions sans oublier les interm diaires ou les comptes bancaires num rot s Un p riple pratiquement intra able pour les enqu teurs qui s y int resse raient Nous avons rencontr des cas o plus de quinze factures successives avaient t mises Les agents jouent un r le essentiel dans ce montage o les relations personnelles sont tr s for tes confirme No l Pons Les joueurs pris dans ce ballet ne sont pas choisis au hasard Un por SUITE EN PAGE 40 ww lematin ch l ROLAND
11. ication cibl e sur un joueur m me quelconque permet d accro tre artifi ciellement sa notori t et ainsi l giti mer par avance une surfacturation Il s agit de cr er de la vraisemblance Structure autoprotectrice Siles techniques sont connues des con tr leurs on peut se demander pourquoi il n y a pas plus de condamnations No l Ponsidentifie deux causes cette situa tion La premi re tient dans l interna tionalisation du march Tous les pays ne proposent pas le m me niveau de surveillance Certains n ont m me pas de lois pour lutter contre la corruption Les malfrats le savent Ils ont parfaite ment identifi ces r gions parfois si tu es juste la fronti re de l Europe Imaginez que certains clubs n y ont m me pas encore de comptabilit La seconde tient dans les moyens dispo sition Les malfrats savent aussi que la mani re de contr ler est d pass e et qu il y a de moins en moins de contr leurs On renonce donc poursuivre les petites affaires Les tricheurs multi plient donc les probl mes mineurs qui au final forment des grandes rivi res disparaissant dans la nature L angoisse des services de police est de tomber sur une grosse affaire comme celle des matches manipul s en Italie ou trait e par le Parquet de Bochum qui mettent en cause plusieurs centaines de person nes parpill es dans le monde Physi quement il est impossible d enqu ter sur une
12. tr le qualit Michel Krakowski AFP gt Olympique de Marseille En 2008 Luciano D Onofrio agent de joueurs g et Robert Louis Dreyfus alors pr sident de l OM sont condamn s pour des activit s li es des transferts D Onofrio sera encore inculp en 2011 en Belgique apr s le rachat du Standard de Li ge Siu Chiu Reuters gt Birmingham City L homme d affaires de Hongkong Carson Yeung dr galement propri taire du club anglais de Birmingham City est sous le coup d une enqu te pour blanchiment d argent Pr s de 90 millions de francs r partis sur cinq comptes ont t saisis en mai 2012 Stefan Wermuth Reuters gt Portsmouth Football Club Le propri taire russe du club britannique Vladimir Antonov dr a t arr t en novembre 2011 par les autorit s anglaises Il est accus d avoir blanchi de l argent en lien avec la nationalisation d une banque en Lituanie Si vous observez le mouvement des joueurs vous remarquez qu ils sont comme des troupeaux de gnous qui migrent chaque ann e de la Tanzanie vers le Kenya NO L PONS Ancien inspecteur anticorruption teuses comme le trafic d armes ou celui de la drogue Alors que la se conde consiste faire dispara tre de l cran radar des fonds l gitimes au profit d un individu Pour le football cela peut tre des revenus provenant de droits TV de la billetterie ou du mer chandising qu
13. x clubs trangers suspect s d avoir t m l s ces man uvres sont galement dans le collimateur Sept sont bas s en Uruguay Sud Am rica F nix Progreso Bella Vista Cerro Boston River et Rampla Juniors deux au Chili Uni n San Felipe et Rangers et un en Suisse le FC Locarno actuelle lanterne rouge de Challenge League apr s six journ es trois nuls trois d faites Les joueurs auraient t transf r s sans y avoir jamais volu dans ces pays o les imp ts sur les transferts sont nettement plus bas qu en Argen tine Dans le cadre de l enqu te l Afip a d j suspendu 146 repr sentants de footballeurs et autres interm diaires sur la base de 210 transferts L objec tif de l Afip ne concerne pas direc tement les clubs mais avant tout les hommes d affaires argentins impli qu s puisque ce que nous voulons c est percevoir les imp ts non d clar s a indiqu le directeur de l Ad ministration f d rale des recettes publiques Ricardo Echegaray La FIFA a t inform e de l ouver ture de l enqu te Elle n a pas r agi pour le moment J CZ AFP
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