Lutte contre la corruption mode d`emploi
Contents
1. distribution d espaces pendant les foires Plan d action Dispositif de ma trise Niveau de Le risque Descriptif du risque existant pour couvrir ou ma trise att nuer le risque retenu Absence de crit res et Distribution discriminante de r gles bien d finis Application de la r gle le pour la r partition des premier qui paie et premier Supportable de l espace espaces entre les servi exposants Circulation des id es Mauvaise de favoritisme et de discrimination des Aucun Supportable centre exposants lors de la r partition des stands Mise en place d une convention d accompagnemen t des entreprises labor e par le centre et sign e par les entreprises qui stipule les r gles de r partition des stands2. der la Dans le cas d une demande s paration de t ches Collusion Risque d entente entre d achat mise par les directions Insupportabl incompatibles dans le fournisseur demandeur les Ro et les Besi l quipe nia as e processus d achat au metteurs du besoin es fournisseurs et participe au sein de la DAG comit de s lection du prestataire Non respect des Renforcer l implication Non conformit u l tat r gles et Le charg appels d offre veille au Insupportabl du CDAG et du DAF r glement de passation modalit s u respect des tapes dans le processus de de march iraitement des achats conform ment au r glement de contr le des tapes de par appel d offre passation des march s r alisation des achats par appels d offres 3 Cartographie des risques et mesures de contr les participation aux v nements commerciaux Dispositif de po Niveau de A aa ma trise existant RE Le risque Descriptif du risque 3 ma trise Plan d action pour couvrir ou 2 A retenu att nuer le risque confier certaines Les quipes de la direction activit s aux sectorielle prennent en Mes Mes charge l ensemble des A ncentration des HAN A Le ce e activit s li es l organisation Aucun a ea SA S MENENTS des salons logistique ee EE SES r servations documents E De administratifs etc rans z z marchandises la Charg e Logistique etc Mise jour insta
3. rents bureaux postes de travail ou tout est concentr au niveau d un seul bureau qui assure un monopole eEnregistrement Est ce que votre organisme est dot de r gles pr cises en mati re d enregistrement et de suivi des dossiers Est ce que les d cisions s appliquant aux individus sont enregistr es et archiv es en vertu des r gles claires et simples pr cisant un d lai minimum de conservation Qui peut acc der ces dossiers et qui est autoris les modifier et revoir De quel degr d appr ciation disposent les institutions en mati re de conservation des dossiers et documentations quelle proportion des d cisions est conserv e de fa on automatique et comment quelle proportion est conserv e ponctuellement en pratique comment l acc s est il garanti eTransparence a Est ce que votre organisme dispose d une politique ou de r gles formelles sur l acc s automatique l information b Est ce que cela inclut les informations disponibles sur les sites web Organigramme de votre organisme et personnes de contact Les politiques et documents strat giques de votre organisme eLes r glements et lois Les projets de lois et r glementations en cours de pr paration et eLes proc dures appliqu es aux citoyens et autorit s morales pour les demandes des actes d crits au point D eAcc s l information Existe t il une loi sur l acc s l information ou toute autr
4. 2014 b Qui prend les d cisions les plus complexes et sur quelle base de 2012 2014 Est ce que les d cisions de d penses pour les achats importants sont tr s centralis es ex elles n cessitent la signature d un haut responsable ou tr s d centralis es Est ce que les d cisions de d penses pour les achats mineurs sont tr s centralis es ex elles n cessitent la signature d un haut responsable ou tr s d centralis es a Est ce que votre organisme per oit des revenus du public ou de clients d sign s taxation paiement pour services ou locations b Quel syst me est utilis pour enregistrer encaisser et contr ler ces paiements c Sous quelle forme ces paiements sont per us eGestion des ressources humaines Combien de personnes votre organisme emploie t il Combien d entre elles sont employ es au si ge et combien sur le terrain Quelle proportion a le statut de fonctionnaire quelle proportion est employ e en p riode probatoire quelle proportion est employ e comme temporaire contrats de courte dur e a Est ce que l organisme contr le ou value le taux de rotation du personnel b Est ce que ce taux est consid r comme haut bas ou moyen Existe t il des r gles internes organisant le recrutement en compl ment des dispositions contenues dans le statut de la fonction publique Quelle proportion des d cisions de recrutement prises par un cadre est
5. contraire la recommandation du comit ad hoc charg du recrutement Est ce que les proc dures de recrutement pour le personnel des postes risques comprennent des crit res visant valuer leur int grit Est ce que les candidats au recrutement sont interrog s examin s afin de garantir qu ils ne sont engag s dans aucune autre activit externe ou ne d tiennent aucun int r t externe susceptible d tre en conflit ou emp cher le bon exercice de leurs t ches officielles Est ce que les recrues ont une connaissance claire de toute situation repr sentant un conflit d int r t Est ce que toute recrue profite d une proc dure d initiation comme une formation initiale a Si oui est ce que ces formations comprennent les r gles d int grit b Est ce que cette formation est r p t e en particulier dans les cas de promotion ou tout autre changement de carri re Est ce que les employ s jugent ces formations ad quates pour faire face toute situation a Quelle est la personne d sign e pour porter conseil b Dans le cas d h sitations est ce qu un employ peut se tourner vers des coll gues sur une base informelle avant de s adresser son sup rieur en ligne c Peut il chercher conseil ailleurs Est ce que les employ s jugent leur salaire ad quat juste suffisant ou insuffisant pour garantir un niveau de vie standard A quel point les employ s
6. par le d partement chaque ann e Existe t il un service de l audit interne e Quels ont t les plus importantes conclusions l an dernier Est il pr vu que votre organisme soit valu par une inspection externe ou un organe de contr le Quelle est la p riodicit pr vue pour que votre organisme soit audit par un organe de contr le externe e Quelles ont t les conclusions de tels organes de contr le externe lan dernier ou le dernier contr le eNotification interne des infractions thiques Existe t il une proc dure formelle travers laquelle les employ s peuvent d noncer un employ ou une unit de votre organisme suspect s d infraction l int grit ou au code de conduite de votre organisme a Au cas o l agent d sign ferait aussi l objet d une plainte existe t il un canal alternatif pour faire cheminer cette plainte b Est il pr vu le recours un organisme externe ou un sup rieur e Est ce que les employ s sont entrain s par le biais de formation mener de telles proc dures et soutenir de telles plaintes aupr s d autres employ s unit s Existe t il des m canismes de protection des personnes ayant fait de telles notifications contre toutes repr sailles a Combien de cas ont t notifi s au cours des 12 derniers mois b Quel fut le r sultat pour les parties impliqu es eNotification interne des infractions thiques Existe t il des proc dures cl
7. se jugent ils valoris s par l organisme par leur sup rieur direct pour leur r le eProc dures et chaines de prise de d cision Est ce que votre organisme assure les t ches suivantes eEmet ou fournit des actes tels que licences permis permissions certificats passeports ou autres documents aux citoyens et entit s eAlloue des financements ou autres b n fices aux citoyens par exemple des allocations eAlloue des financements ou autres b n fices aux personnes morales comme des subventions et ePer oit des paiements du public tels que des frais taxes etc Si tel est le cas existe t il des proc dures et des crit res clairs pour la d livrance de tels actes et ou recevoir des paiements O peut on trouver les proc dures et crit res Quand les employ s ont un devoir de discr tion r serve dans l exercice de leurs fonctions existe t il des codes pr cis sur la fa on de respecter ce devoir de discr tion r serve Si votre organisme n est pas en mesure de prendre une d cision en vue de la d livrance d un acte dans le d lai imparti cas de licence ou de permission est ce que l issue est automatiquement l avantage du citoyen de l entit Est ce que la proc dure mise en place vise minimiser le nombre de contact entre les citoyens et cette administration principe du guichet unique Est ce que les besoins en s curisation concernent plusieurs lieux physiques diff
8. Lutte contre la corruption mode d emploi M canisme et diagnostic de la cartographie des risques Le minist re du Commerce ext rieur est l une des premi res institutions publiques avoir proc d une valuation des risques de corruption dans son champs de comp tence Cette d marche volontariste est une tape essentielle pour la pr vention et la lutte contre la corruption Le pari des lots de transparence L analyse financ e par l Union europ enne a t r alis e par les auditeurs du Conseil de l Europe dans le cadre du programme Promotion de la bonne gouvernance lutte contre la corruption et le blanchiment d argent avec l appui c t marocain de l Instance Centrale de la Pr vention de la Corruption La restitution par les auditeurs des r sultats pr liminaires de cette analyse des risques de corruption a eu lieu le 4 d cembre 2014 Rabat lors d un s minaire largi tous les organismes concern s Quelles bonnes questions se poser en tant que service public comment apporter des r ponses pour l identification des risques d marche et restitution de l analyse expliqu es sous forme de tableaux par le Conseil de l Europe 1 Questionnaire visant valuer le risque dans le secteur du commerce ext rieur eR le de l Organisme e Quelles sont les fonctions de votre organisme e a Est ce que votre organisme est dot d une d claration de mission texte fixant l organisat
9. aires pour les citoyens afin d initier des plaintes contre votre organisme et ses employ s O peut on trouver ces proc dures e Est ce que les d cisions prises la suite de plaintes sont prises par la m me personne ou l unit de votre organisme contre qui la plainte est dirig e Combien de plaintes ont t re ues l an dernier e Combien de plaintes ont t re ues comme tant bien fond s e Combien de mesures disciplinaires ont t men es contre des agents de votre organisme l an dernier sur la base d infractions aux r gles d thique e Combien de ces proc dures ont men des sanctions effectives Quelles ont t les cat gories de sanctions nombre de cas et types de sanction eSecteurs vuln rables e Etes vous en mesure d identifier les secteurs vuln rables de votre organisme ou les activit s les plus susceptibles d encourager des comportements impropres plus vuln rables e Est ce qu une analyse de risques a t men e par votre organisme pour identifier les secteurs les r pondre ces vuln rabilit s e Est ce que le plan d action anti corruption de votre organisme contient des mesures sp cifiques pour ePolitique anti corruption e Qui dans votre organisme d tient la responsabilit formelle et sp cifique du d veloppement la mise en uvre le contr le et la coordination de la politique anti corrup
10. e r glementation l gale Est ce que votre organisme a tabli une proc dure officielle claire pour r pondre aux demandes d information enregistr e conform ment la loi Combien de demandes sont adress es chaque ann e Combien de demandes ont t refus es ou font actuellement l objet d un litige eCadre thique et int grit e Est ce que votre organisme dispose d un code sp cifique de conduite ou d thique e Est ce que le personnel est inform de l existence d un tel code une fois en poste Est il pr vu une formation continue en mati re d thique a Est ce que le personnel est familier avec ce code b Quels actes sont pris pour assurer cette connaissance Existe t il un tel code des dispositions ou tout autre r glementation y compris un statut de la fonction publique offrant chaque agent des instructions pr cisant le comportement tenir et quelle r action avoir en pr sence d un conflit d int r t le mettant en cause personnellement ou pas eM canisme de responsabilit e Est ce que les employ s disposent de proc dures clairement d finies pour rapporter leurs sup rieurs soit sur une base p riodique r unions hebdomadaires soit en vue de d cisions prendre ou des activit s particuli res Existe t il une inspection interne ou un service de contr le e Approximativement combien d inspections contr les sont men s
11. ion et les attributions Statut ou de tout autre document d crivant sa fonction et son r le b Est ce que le personnel est au fait de cette fonction ce r le c Est ce que le personnel la consid re juste et appropri e e a Est ce que les subdivisions principales de l organisme sont dot es d une d claration de mission Arr t R glement Int rieur note circulaire ou de tout autre document d crivant sa fonction et son r le b Est ce que le personnel est au fait de cette fonction ce r le c Est ce que le personnel la consid re juste et appropri e e a Est ce que le personnel de votre organisme dispose d une description de poste pr cise ou de termes de r f rence R f rentiel des emplois et des comp tences b Est ce que le personnel en a pris connaissance eBudget Quel est la taille du budget de votre organisme en 2013 Quelle est la r partition des d penses entre les salaires les investissements les achats de biens et services et tout autre type de d pense en 2013 a Quel est la taille moyenne des achats investissements r alis s en 2013 b Y a t il un nombre significatif de tr s grands achats investissements en moyenne pour l ann e 20137 Quel pourcentage des achats investissements r alis par l organisme est soumis appel d offres en 20137 a Quel est le niveau de complexit technique des d penses r alis es par votre organisme de 2012
12. ntan e ce la pase ces Mettre en place des gt donn es des a Base de donn es aliment e antennes r gionales exportateurs travers uniquement par les Be dae anes pour le recensement Couverture restreinte associations professionnelles Insupportabl des exportateurs i Fe durant les salons de l offre exportable et l office des changes ne e potentiels et leur i de organis s au Maroc Absence d une actualisation is accompagnement dans Li Participation pr vue f p riodique et structur e leur d marche aux caravanes ie l export organis es par le Minist re La direction sectorielle prend en charge certaines activit s B2B en marge des salons Etablir des fiches de Dilution des agencement des stands postes et appliquer les ON Insupportabl responsabilit s entre etc qui sont du ressort des Aucun gt recommandations directions autres directions Par propos es dans le ailleurs l absence d une manuel de proc dures base de donn es partag e est un facteur aggravant R aliser une chrono Des quipes r duites analyse de chaque Insupportabl ivit irecti Surcharge des peuvent tre amen es pp activit de la direction g rer l organisation de salons Aucun e sectorielle de mani re ressources de grande envergure plus de 60 exposants d finir un nombre optimal de ressources affecter par v nement 4 Cartographie des risques et mesures de contr les
13. tion e Est ce que cette responsabilit figure dans la description de profil de l agent cf question 4 e Existe t il un groupe de travail au sein de votre organisme charg de la formulation la coordination le contr le et de la publicit de la politique anti corruption e Ce groupe de travail se r unit quel intervalle 2 Cartographie des risques et mesures de contr les march s publics Descriptif du Dispositif de ma trise Niveau de Le risque PE a existant pour couvrir ou ma trise Plan d action q att nuer le risque retenu Mauvaise d finition era ea Contr le du budget disponible Centraliser l ensemble D passement budg taire des B rhn et avant engagement des frais Supportable des appels d offres au Appel d offres entrainer des conform ment au r glement de niveau du d partement d passements passation des march s des affaires g n rales budg taires Risque que les Consultation d un expert juridique clauses contractuelles externe pour la revue des ne permettent pas de contrats sign s par le centre Litiges contentieux prot ger pleinement Cette consultation n est pas Supportable Cr er un d partement les int r ts du CMPE SYSt matique Juricique permanent en Les contrats ne sont Absence d un contrat type pour interne pas revus par un l ensemble des prestations expert juridique Contr le existant par le contr leur d tat pour les contrats gt 1 MMAD Proc
Download Pdf Manuals
Related Search