PV de l`Assemblée Générale
Contents
1. et des routes en remplacement de Monsieur Vincent Krayenb hl Il tient remercier tout particuli rement Monsieur Vincent Krayenb hl excus qui a fait un long chemin avec la CGN et qui continue d apporter ses connaissances au Service des transports publics du canton de Vaud Enfin il salue les repr sentants des medias en les remerciant d ores et d j pour leur int r t r gulier relater les activit s et les projets de la CGN Le Pr sident constate que les actionnaires inscrits au Registre ont re u la convocation comportant l ordre du jour dat du 1 avril 2015 et les propositions du Conseil d administration Le rapport annuel 2014 comprenant les comptes ainsi que le rapport de r vision a t mis la disposition des int ress s au si ge de la CGN d s le 1 mai 2015 ainsi qu l entr e de la salle En outre les publications requises selon les articles 16 et 36 des statuts ont t faites pour la FAO de Gen ve le 28 04 2015 pour la FAO Vaud le 28 04 2015 pour le Bulletin du Valais le 01 05 2015 et pour la FOSC le 01 05 2015 ces pi ces justificatives sont d pos es sur le bureau L assembl e a donc t convoqu e selon les r gles l gales et statutaires Le Pr sident constate que les trois repr sentants cantonaux sont pr sents et que ainsi plus de 50 du capital actions est repr sent CON Conform ment aux statuts le Pr sident d signe deux scrutateurs parmi les pr sents soit Monsie2. mie Lagarrigue est lu une large majorit avec une opposition et une abstention Il prend la parole pour se pr senter bri vement 5 2 Information du Conseil d administration au sujet des administrateurs d sign s par les collectivit s publiques Le Pr sident pr cise qu il est en mesure d informer l assembl e g n rale sur les administrateurs d sign s par les collectivit s publiques Pour le canton de Vaud il s agit de M R mi Walbaum et Mme Fabienne Freymond Cantone Pour la r publique et canton de Gen ve il s agit de M Jean Marc Mermoud et de M Charles Burkard actuels administrateurs qui sont reconduits dans cette fonction Pour le canton du Valais il s agit de M Bertrand Duchoud La comp tence d lire le pr sident et le vice pr sident est du ressort du Conseil d administration Le Pr sident peut d j informer l assembl e g n rale qu il est candidat au poste de pr sident D signation de l organe de r vision Le Conseil d administration propose l assembl e g n rale de d signer pour une ann e la soci t fiduciaire INTERMANDAT SA en qualit d organe de r vision En effet la fiduciaire FIDINTER SA qui a donn pleine satisfaction est arriv e au terme statutaire de son mandat L assembl e g n rale accepte cette proposition une large majorit avec une abstention Monsieur Olivier Zysset de la soci t fiduciaire INTERMANDAT SA Lausanne accepte ce mandat et remercie l
3. sident remercie M Tschopp de s tre d plac ce jour jusqu l assembl e g n rale de la CGN pour partager ce moment de joie Ce message sympathique sera transmis sans faute M F Dussart Directeur g n ral du BRP Il rassure M Tschopp la CGN n a aucune intention de changer de prestataire de services sur le Montreux La parole n tant plus demand e la discussion est close Le proc s verbal sera approuv par les signatures du Pr sident du secr taire et des scrutateurs selon proposition du Pr sident accept e par l assembl e g n rale l unanimit Le proc s verbal pourra tre consult sur le site Internet de la CGN www cgn ch Sans autre objet l assembl e est lev e 10h55 kkk kkk kkk k Le Pr sident R Walbaum Le secr taire L A Baehni Les scrutateurs M Fabrice Nicolet M Christophe Perreaud 12 06 2014 BR
4. t adopt l issue de la dite assembl e par la signature du Pr sident du secr taire et des scrutateurs Ce proc s verbal est disponible sur le site Internet de la CGN www cgn ch comme le sera celui de l assembl e g n rale de ce jour 1 Rapports annuels du Conseil d administration et de la Direction pour l exercice 2014 Le Pr sident rel ve que la discussion sur l ensemble des rapports sera ouverte sous point 4 de l ordre du jour Le Pr sident pr sente le rapport annuel du Conseil d administration En compl ment il remercie chaleureusement l administrateur sortant Monsieur Denis D costerd pour le travail accompli CGIN Le Directeur g n ral pr sente le rapport annuel de la Direction Ces deux rapports font la synth se du rapport annuel 2014 imprim Comptes consolid s et comptes annuels de l exercice 2014 de Groupe CGN SA Le Pr sident rappelle que les comptes ont t mis la disposition des actionnaires avec le rapport annuel d s le 1 mai 2015 au si ge social de la CGN Le Directeur g n ral commente ces comptes Rapport de l organe de r vision Le Pr sident sugg re qu il n en soit pas donn lecture sauf demande expresse d un actionnaire La lecture du rapport de l organe de r vision n est pas demand e Monsieur Giovanni Chiusano de la soci t fiduciaire FIDINTER SA Lausanne lit les conclusions du rapport de l organe de r vision En compl ment du rapport de r vision d t
5. du Henry Dunant ou du G n ral Guisan sur les grandes lignes il est vrai que la CGN doit tre tr s attentive ne pas refuser du monde mais mieux vaut parfois laisser une ou deux personnes quai que de voir naviguer des bateaux vides If assure que la CGN essaie d optimiser au maximum M Fabrice Radigon Groupement transfrontalier europ en GTE a bien entendu les propos sur le nombre important de frontaliers qui empruntent chaque jour les bateaux et sur la saturation qui en d coule au niveau de la capacit I voulait savoir vu que c est l objectif 2017 pour l acquisition de nouveaux bateaux qu elle tait la strat gie de la CGN pour ces acquisitions Comment la CGN allait pallier la demande toujours grandissante des frontaliers Le Pr sident appr cie la pr sence d un repr sentant du GTE cette Assembl e g n rale En effet le GTE repr sente une client le importante de la CGN Il a dans son rapport du Conseil d administration clairement expliqu les pr occupations de la CGN par rapport la probl matique sp cifique que M Radigon voque Comment y arriver S il avait le mode d emploi il l aurait d j appliqu La CGN essaie ce n est pas simple pas simple parce que autour du lac il y a trois cantons la France qui a des sp cificit s bien elle concernant les transports dont les d cisions sont prises au niveau national Paris Pour des raisons de praticit les lus locaux fran a
6. Adopter les comptes consolid s et les comptes annuels de l exercice 2014 CON L assembl e accepte les comptes une large majorit avec 3 abstentions c Prendre acte du rapport de l organe de r vision L assembl e prend acte du rapport de r vision une large majorit avec 3 abstentions d Donner d charge l ensemble des membres du Conseil d administration pour leur activit durant l exercice 2014 L assembl e donne d charge au Conseil d administration une grande majorit avec une opposition et une abstention Au nom du Conseil d administration et en son nom personnel le Pr sident remercie l assembl e g n rale pour son appui qui est un t moignage essentiel de confiance envers les organes dirigeants de la CGN actuelle Elections au Conseil d administration 5 1 Le Conseil d administration propose la r lection des administrateurs sortants dont 3 se repr sentent Le Pr sident pr cise que le Conseil d administration est compos de 9 administrateurs dont 5 qui sont d sign s par les autorit s cantonales et 4 qui sont lus conform ment aux statuts article 22 Le Pr sident en vient l lection de M Yves de Siebenthal Directeur p le environnement SIG Le Pr sident demande s il y a une autre proposition dans la salle Ce n est pas le cas La proposition du Conseil d administration est soumise au vote M Yves de Siebenthal est lu une grande majorit avec une abstention Son absen
7. COIN PROCES VERBAAL de l assembl e g n rale des actionnaires Groupe CGN SA tenue le vendredi 05 juin 2015 09h30 au Palais de Beaulieu salle Rome 1004 Lausanne L assembl e est pr sid e par Monsieur R mi Walbaum Pr sident du Conseil d administration Il salue notamment les repr sentants des autorit s fran aises des cantons de Vaud les autorit s de Gen ve et du Valais les invit s les actionnaires et les amis de la CGN Il salue en particulier les repr sentants des Services et Offices f d raux et cantonaux de m me que les nombreux maires syndics et municipaux des communes du bassin l manique qui soutiennent les activit s de la Compagnie II salue et exprime sa gratitude Mesdames les d put es et Messieurs les d put s qui soutiennent fortement la CGN en particulier Madame Catherine Labouch re Monsieur Laurent Baillif D put et Syndic de Vevey ainsi que Monsieur Jean Pierre Grin Conseiller national En outre il rel ve avec plaisir la pr sence Monsieur Marco Formosa pr sident de la section VPT Lac L man du SEV Messieurs Philippe Divorne et M Kurt Oesch anciens pr sidents sont excus s ainsi que Monsieur Fran ois Marthaler ancien Conseiller d Etat et Monsieur Philippe Thuner Pr sident de l H tellerie Romande Est galement excus Monsieur J r me Hayoz secr taire syndical SEV Il signale que Monsieur Pierre Yves Gruaz excus est d sormais Directeur g n ral de la mobilit
8. aill du 13 avril 2015 il mentionne que l Office F d ral des Transports a confirm son accord avec les comptes en date du 23 mars 2015 que les comptes annuels sont conformes aux dispositions l gales et que le syst me de contr le interne existe Le Pr sident ajoute que selon la lettre en bonne et due forme de la division financement de l Office F d ral des Transports les rubriques du bilan et des comptes qui ont un lien avec les contributions f d rales et les pr ts en cours sont approuv es Cette approbation a t communiqu e aux trois cantons l maniques et na pas suscit de remarques de leur part Discussion votes et d charge La discussion est ouverte La parole n tant pas demand e la discussion est close Le Pr sident propose le vote main lev e avec la carte blanche cette proposition ne suscite aucune opposition Si les scrutateurs n arrivent pas d terminer clairement les votes les votes n gatifs et les abstentions seront r colt s s par ment pour un d pouillement syst matique au moyen du bulletin de vote dont il fixera le num ro ce bulletin est attach la carte de vote Pour faciliter les votes les actionnaires institutionnels sont regroup s au premier rang Le Conseil d administration propose l assembl e g n rale de a Approuver les rapports du Conseil d administration et de la Direction L assembl e accepte une grande majorit cette proposition avec 3 abstentions b
9. assembl e g n rale Propositions individuelles et divers Le Pr sident constate qu aucune proposition individuelle crite n est parvenue la CGN dans le d lai fix par les statuts soit avant le 30 avril 2015 Le Pr sident selon la tradition ouvre la discussion Par contre aucune d cision formelle ne pourra tre vot e en relation avec les interventions venir CGN Le Directeur g n ral propose pour les actionnaires n ayant pas re u leur carte de surclassement de s adresser directement au service financier de la CGN l issue de l Assembl e g n rale M Fernand Cu nod Lausanne fait remarquer que l poque l horaire d t couvrait dix sept semaines 1 avril fin octobre Depuis maintenant quelques ann es il a t ramen onze semaines ce qui le r duit d environ 40 D but juin avec un temps estival comme aujourd hui il est incroyable de constater qu il n y a aucun bateau sur le lac Il semblerait que avec l augmentation r guli re de la population sur les rives la CGN pourrait avoir beaucoup plus de passagers par ann e si elle respectait un horaire d t plus long Le Directeur g n ral rappelle que il y a une dizaine d ann es la CGN n avait pas l intensit des lignes au printemps telle qu elle l a aujourd hui En effet l horaire de printemps particuli rement sur les lignes transfrontali res n existait pas du tout Ces lignes drainent une partie de la client le t
10. ce est excus e par le Pr sident L k k dhhuk Le Pr sident en vient l lection de M Jean Denais Maire de Thonon les Bains Le Pr sident demande s il y a une autre proposition dans la salle Ce n est pas le cas La proposition du Conseil d administration est soumise au vote M Jean Denais est lu une large majorit avec une opposition et une abstention KRRRARNRER Le Pr sident en vient l lection du repr sentant des villes M Denis D costerd ne se repr sente pas en raison de l alternance institutionnalis e entre les villes de Lausanne et Gen ve La proposition faite est d lire de M Jacques Moret Directeur g n ral de la Ville de Gen ve Le Pr sident demande s il y a une autre proposition dans la salle Ce n est pas le cas La proposition du Conseil d administration est soumise au vote CON M Jacques Moret est lu une large majorit avec une abstention Ii prend la parole pour se pr senter bri vement kkkkkkkkkk Le Pr sident en vient l lection de M J r mie Lagarrigue ing nieur de formation avec de solides comp tences techniques acquises notamment au sein de PSA Peugeot Citro n Marin et quipier de bord de voiliers prestigieux et multiple m daill lors de championnats de France d Europe et du monde Le Pr sident demande s il y a une autre proposition dans la salle Ce n est pas le cas La proposition du Conseil d administration est soumise au vote M J r
11. is ont r ussi trouver un syst me de financement pour faire un bout du chemin le repr sentant de l autorit fran aise a parfois du mal comprendre les sp cificit s du lac L man Les repr sentants politiques vaudois de la CGN sont extr mement impliqu s dans ce processus qu ils en soient ici remerci s Pas moins de deux Conseillers d Etat du canton de Vaud se sont d plac s plusieurs reprises pour faire avancer ce dossier Mme N Gorrite et M P Broulis Des efforts sont entrepris est ce que cela va aboutir Forc ment en regard de toute cette nergie mise sur ce dossier un jour ou l autre cela aboutira Nous avons l espoir de pouvoir annoncer la prochaine assembl e g n rale soit l tude du bateau suivant soit sa mise en chantier Les intentions et les efforts en particulier ceux de M J Denais sont significatifs comme les efforts des autorit s du canton de Vaud Finalement il aimerait signaler que le GTE doit se consid rer comme un partenaire et non pas comme un opposant M Tschopp Berne aimerait du point de vue de la restauration bord des bateaux surtout louer les amis du Beau Rivage Palace sur le Montreux qui font des objets d art avec des fraises et des framboises Il parle ici bien videmment des desserts confectionn s par le BRP qu il appr cie tout particuli rement Il esp re vraiment que le BRP continuera de servir ses merveilleux desserts bord du Montreux CENT Le Pr
12. ouristique AU niveau de l efficacit de l horaire actuel de printemps il draine pratiquement autant de passagers que l horaire d t pointe Ces l ments sont discut s avec les Services de la mobilit des cantons qui contribuent la marche de la CGN et c est d entente avec ces derniers que la CGN r duit le tr s haut horaire aux nombres de semaines voqu par M Cu nod En effet faire naviguer la flotte Belle Epoque ou l ensemble de la flotte touristique plus longtemps co terait simplement plus cher et la CGN n a pas les moyens financiers de le faire Par ailleurs il souhaite relever le fait que si la CGN navigue un peu moins au printemps cela permet de louer de tr s nombreux bateaux qui engendre un chiffre d affaires de pr s de deux millions de francs Une actionnaire qui il y a plusieurs ann es avait fait partie d une association aujourd hui dissolue avec pour but la mise en place d un bac pour le transport de voitures demande si dans les projets futurs de la CGN les bacs en font partie Le Pr sident rappelle qu il a d j eu l occasion de s exprimer sur ce sujet plusieurs reprises Dans l ordre des priorit s les travers es par bac n en font pas partie En effet une des pr occupations de la CGN est d viter de ramener des v hicules sur le territoire suisse sur des routes d ja bien encombr es Le bac contribuerait ramener x v hicules chaque voyage ce qui n est vraiment pas une option retenue aujo
13. ur Fabrice Nicolet repr sentant de la Banque Cantonale Vaudoise Monsieur Christophe Perreaud Conseiller la client le de l UBS Le Pr sident pr cise que le proc s verbal sera tenu par le directeur g n ral M Luc Antoine Baehni qui fonctionne comme secr taire de l assembl e Quant l organe de r vision il est repr sent par Monsieur Giovanni Chiusano de la soci t fiduciaire FIDINTER SA Lausanne La liste de pr sence fait ressortir que 239 actionnaires repr sentant 709245 actions sont pr sents 529 procurations repr sentant 51265 actions Le 89 3 du capital actions est donc repr sent total des actions 794197 le mode de convocation et la constitution de la pr sente assembl e de m me que l ordre du jour ne faisant l objet d aucune observation le Pr sident constate que l assembl e g n rale est r guli rement constitu e et peut d lib rer I donne lecture de l ordre du jour 1 Rapports annuels du Conseil d administration et de la Direction pour l exercice 2014 2 Comptes consolid s et comptes annuels de l exercice 2014 de Groupe CGN SA 3 Rapport de l organe de r vision 4 Discussion votes et d charge 5 Elections au Conseil d administration 6 D signation de l organe de r vision L Propositions individuelles et divers EEEE EKE EEA Avant de passer au premier objet de l ordre du jour le Pr sident rappelle que le proc s verbal de l assembl e g n rale du 27 juin 2014 a
14. urd hui souhaite que toute l nergie pour transporter entre les deux rives du lac se reporte sur les nouveaux bateaux BMA Une actionnaire Gen ve a pu constater que la nourriture et la pr sentation des mets se sont beaucoup am lior es et que c est devenu un plaisir de se restaurer bord des bateaux De par ses exp riences culinaires agr ables elle recommande d s lors tous de prendre les repas bord des bateaux Le Pr sident remercie chaleureusement l intervenante pour ses propos Il profite de cette occasion pour pr senter le nouveau directeur de LakeGourmet Monsieur Charles Bertschy M Luc Fontaine Cartigny revient sur les horaires de printemps et d automne qui il le pr cise sont bien toff s Toutefois il craint que la capacit des bateaux Henry Dunant G n ral Guisan entre CGIN Gen ve et Lausanne ne soit pas suffisante et que la CGN doive refuser du monde Pourquoi ne pas affecter un bateau Belle Epoque les dimanches de beau temps Le Directeur g n ral r pond que la CGN essaie vraiment d adapter la capacit des bateaux la demande Ce que la CGN veut viter c est d avoir des bateaux vides Effectivement il arrive parfois ex ligne Nyon Yvoire que les petits bateaux certaines heures soient pleins en horaire de printemps N anmoins l horaire est tellement dense que l attente est limit e une demi heure pour embarquer sur le prochain bateau Pour ce qui est
Download Pdf Manuals
Related Search