économie criminelle
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1. En note liminaire il faut remarquer que la notion de fraude en tant que telle n existe pas dans le code p nal tout au plus emploie t on le mot dans l ar ticle L 213 1 du code de la consommation qui es quisse une d finition en renvoyant la tromperie Par ailleurs Il faut pr ciser que le blanchiment d argent consiste introduire directement ou indi rectement dans les finances officielles d un orga nisme club de foot par exemple des fonds pro venant d activit s illicites drogue escroquerie trafic d armes prostitution etc La fraude ou noirciment consiste organiser par des mon tages adapt s la sortie de fonds l gitimes vers une destination ill gitime caisse noire et consti ra une r serve d argent occulte partir d un flux gal Ainsi l organisation blanchit lorsqu elle in trodult des fonds ill gaux dans son syst me comptable et de gestion elle noircit lorsqu elle fait sortir ill galement des fonds non d lictueux de son syst me comptable et de gestion pour remplir une caisse noire ou pour r mun rer un complice No l Pons conseiller au Service centrat de pr vention et de corruption SCPC vient de publier un ouvrage intitul Cols blancs et mains sales qui fait le tour des malversations constatables dans un monde o r gne le pouvoir de l argent Nous avons extrait pour nos lecteurs quelques passages significatifs H La passion du jeu A la question Que feri2. ez vous si vous n aviez pas assez d argent pour parier 43 de Tha landais interrog s disent qu ils au raient tout simplement recours l emprunt mais 2 5 se disent pr ts se prostituer ou prostituer leur conjoint Les paris sur le football sont interdits l bas mais ils consti tuent une importante industrie souterraine Une tude avait estim la valeur des paris en gag s au cours de l euro 2004 814 millions d euros E Les machines sous Le groupement d intervention r gional GIR du Val d Oise a interpeli et plac en garde vue quinze g rants de bars et sept autres per sonnes dont les placiers des machines L en qu te a d marr partir d une soci t qui ioue les machines et les quipements En effet dans 1 2 L Essor n 382 Juillet 2006 Leds nes NO L PONS S coLs BLANC ET MAINS SALES ol tconomi CAMINELE MODE D EMPLI oaile Jacob cette soci t qui louait certes des jeux classiques mais aussi des jeux clandestins les esp ces qui transitaient taient beaucoup trop importantes eu gard l activit Chaque machine rapportait 500 euros par mois La moiti de la somme tait laiss e aux joueurs et le reste partag entre les placiers et les g rants E Fraude aux Assedic Une quarantaine de personnes ont t interpel l es dans la r gion parisienne par les services de police Le pr judice est pour l instant valu 600 000 eu
3. pr voient de fermer les autos coles impli qu es dans ce trafic qui aurait rapport aux res ponsables des gains de plus de 24 millions d euros soit 2 000 euros par candidat E Le logiciel qui gagne Un site proposait la vente un logiciel qui tait cens permettre de gagner dans divers jeux Le logiciel valait 5 000 euros il n tait possible de payer que par Internet En revanche le site tait prot g on pouvait donc payer en toute tran quillit L arnaque est vidente si le site existe c est le logiciel qui n existe pas ou qui ne permet pas de gagner dans les conditions expos es En conclusion l auteur rappelant que pour lutter contre l habilit de l homme il n y a que l homme insiste sur la n cessit de disposer de contr leurs connaissant les techniques et les ty pologies sp cifiques pr cise qu elles ne sont pas nombreuses et que apr s un travail ingrat d analyses des pi ces et des listings avec de nombreux croisements d informations et des re coupements divers il est possible et m me ais de d celer la fraude d identifier les auteurs leurs m thodes et les complicit s ventuelles W Cols blancs et mains sales de No l Pons Editions Odile Jacob 22 80
4. ros Les montages taient divers faux cer tificats m dicaux r alis s partir d originaux fausses identit s pour de v ritables malades qui percevaient ainsi plusieurs fois la m me indem nit attestations salariales provenant de soci t s crans bulletins de paye trafiqu s E Un d tournement pur et simple Un groupe de retralt s d un corps c l bre a cr une association Son objet louable tait la d fense de ce corps par tous moyens En effet tous les moyens talent utilis s La r gie qui par contrat tait charg e d diter l in vitable mensuel tait une entreprise non enre gistr e Flle tait rest e en instance d inscription au registre du commerce pendant plusieurs an n es Elle avait pendant ce temps r cup r quelques millions d euros et n avait pas dit de journal en fait quoi aurait il servi It n int res sait personne Les complices se sont partag les fonds et en ont joui Un certain temps en bon p res de famille avant que les services de contr le ne les r cup rent dans leurs filets E Un cas de fraude massive La garde civile en Espagne a d couvert une fraude l examen du code de la route qui a per mis 12 000 candidats d obtenir leur permis de conduire gr ce aux r ponses envoy es par les patrons d auto coles sur leur t l phone portable Ainsi 84 personnes dont les 24 principaux res ponsables de ce r seau ont t arr t es Les au torit s
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